北京金一文化发展股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002721         证券简称：*ST金一       公告编号：2023-136

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2023年12月20日下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　交易系统进行网络投票的时间为2023年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长王晓峰先生。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计4名，代表有表决权的股份数为825,695,464股，占公司有表决权股份总数的31.0484%（占有公司表决权股份总数为公司总股本2,669,526,415股扣除公司回购专用证券账户持有的10,147,800股，下同）。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东2名，其中代表有效表决权的股份数为660,428,274股，占公司有表决权股份总数的24.8339%。

　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东2名，代表有表决权的股份数为165,267,190股，占公司有表决权股份总数的6.2145%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者3名，代表有表决权股份数179,611,357股，占公司有表决权股份总数比例为6.7539%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份14,344,167股，占公司有表决权股份总数的0.5394%。通过网络投票的股东2人，代表股份数为165,267,190股，占公司有表决权股份总数的6.2145%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　同意825,695,464股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意179,611,357股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　同意825,695,464股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意179,611,357股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　3、审议《关于变更公司注册资本的议案》

　　同意825,695,464股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意179,611,357股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案审议通过。

　　4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意825,695,464股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意179,611,357股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、见证律师：张晓明、郭惟亭

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《北京金一文化发展股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；

　　2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2023年12月21日