中泰证券股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600918        证券简称：中泰证券       公告编号：2023-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：

　　山东省济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经全体董事共同推举，会议由吕祥友董事主持。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席9人，董事长王洪先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司董事2022年度绩效考核及薪酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司监事2022年度绩效考核及薪酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会议案1为特别决议议案，获得了出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、 本次股东大会听取一项非表决事项：《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核与薪酬情况的专项说明》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：林泽若明、张灵君

　　2、 律师见证结论意见：

　　中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月20日

　　● 报备文件

　　1、中泰证券股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。