福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于2023年第六次临时股东大会变更 会议地址的公告

　　证券代码：603363       证券简称：傲农生物       公告编号：2023-191

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2023年第六次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2023年12月25日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　二、 变更事项涉及的具体内容和原因

　　公司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-183），原定于2023年12月25日在福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室召开公司2023年第六次临时股东大会。因公司会议室另有安排，本次股东大会召开地址变更为福建省漳州市漳州宾馆天宝楼二楼会议室。

　　三、 除了上述变更事项外，公司于 2023年12月9日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 变更后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年12月25日 14点00分

　　召开地点：福建省漳州市漳州宾馆天宝楼二楼会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月25日

　　至2023年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月25日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：     年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2023-192

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人及其一致

　　行动人部分股份解除质押与质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司控股股东漳州傲农投资有限公司（原名“厦门傲农投资有限公司”，以下简称“傲农投资”）持有本公司股份总数为266,173,069股，占公司总股本的30.56%。本次股份解除质押与质押后，傲农投资累计质押本公司股份256,176,106股，占其持有公司股份数的96.24%，占本公司总股本的29.41%。

　　● 公司实际控制人吴有林先生持有本公司股份总数为89,723,192股，占公司总股本的10.30%。本次股份解除质押后，吴有林先生累计质押本公司股份74,280,290股，占其持有公司股份数的82.79%，占本公司总股本的8.53%。

　　● 公司实际控制人吴有林先生控制的厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“裕泽投资”）持有本公司股份总数为34,719,710股，占公司总股本的3.99%。本次股份解除质押后，裕泽投资累计质押本公司股份21,719,710股，占其持有公司股份数的62.56%，占本公司总股本的2.49%。

　　● 截至2023年12月15日，傲农投资、吴有林先生及其一致行动人裕泽投资、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生累计质押本公司股份352,176,106股，占控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股的89.35%，占本公司总股本的40.43%。

　　● 控股股东傲农投资、吴有林先生及其一致行动人累计质押股份数量占其持有比例超过80%，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 本次股份解除质押与质押的情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生及其一致行动人裕泽投资关于办理部分股份解除质押与质押的通知，现将有关情况公告如下：

　　1、本次股份解除质押的基本情况

　　2、本次股份质押的基本情况

　　2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

　　3、股东累计质押股份情况

　　公司实际控制人吴有林先生为公司控股股东漳州傲农投资有限公司的控股股东、执行董事，厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）系吴有林先生与其配偶共同设立的合伙企业，吴有材为吴有林的弟弟，傅心锋、张明浪为吴有林的姐夫，郭庆辉为吴有林的妹夫，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，吴有林先生（公司实际控制人）与漳州傲农投资有限公司（公司控股股东）、厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生互为一致行动人。截至2023年12月15日，傲农投资、吴有林先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　单位：股

　　二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况

　　截至2023年12月15日，公司控股股东傲农投资及其一致行动人吴有林先生（公司实际控制人）、裕泽投资、吴有材先生、傅心锋先生、张明浪先生、郭庆辉先生合计质押股份数量占其合计所持公司股份数量比例超过80%。

　　1、傲农投资未来半年内到期的质押股份数量为40,600,000股（其中向供应商质押股份1,068万股），占其所持公司股份的15.25%，占公司总股本的4.66%，对应融资余额为18,600万元；傲农投资未来一年内到期的质押股份数量为126,820,000股，占其所持公司股份的47.65%，占公司总股本的14.56%，对应融资余额为52,830万元。

　　吴有林先生未来半年内到期的质押股份数量为39,590,290股（其中向供应商质押股份800万股），占其所持公司股份的44.12%，占公司总股本的4.55%，对应融资余额为16,310.20万元；吴有林先生未来一年内到期的质押股份数量为7,100,000股，占其所持公司股份的7.91%，占公司总股本的0.82%，对应融资余额为1,500万元。

　　裕泽投资未来半年内到期的质押股份数量为19,119,710股，占其所持公司股份的55.07%，占公司总股本的2.19%，对应融资余额为7,100万元；裕泽投资无未来一年内到期的质押股份。

　　以上融资余额系向质权人资金借款的余额，除资金借款外，傲农投资及吴有林向傲农投资的供应商提供股份质押（用于为傲农投资的采购业务提供担保）的货款到期金额为37,600万元，对应质押股数5,247万股。

　　截至2023年12月15日，控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括公司正常业务经营收益、投资收益、股票红利及其他收益等，质押风险在可控范围之内。如后续出现股票价格下跌引发的相关风险，控股股东将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。

　　2、公司控股股东傲农投资的基本情况

　　2、 公司控股股东傲农投资主要财务数据

　　单位：万元

　　3、 公司控股股东傲农投资偿债能力指标

　　单位：万元

　　4、 公司控股股东傲农投资与上市公司最近一年关联交易情况

　　过去12个月内，除日常关联交易及傲农投资无偿向公司（含下属控股子公司，后同）提供担保外，公司与傲农投资（含其控制的除上市公司以外的企业）发生的关联交易情况如下：

　　（1）公司向傲农投资转让福建益昕葆生物制药有限公司（以下简称“福建益昕葆”）90%股权，交易金额11,075.265万元，本次股权转让交易已经2022年11月25日召开的第三届董事会第十七次会议和2022年12月12日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。

　　（2）公司将部分商标转让给福建益昕葆，转让价格为人民币49.86万元；公司将部分商标授权许可给福建益昕葆及其下属企业使用1年，许可使用费合计3万元。本次交易已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

　　（3）截至2023年11月30日，控股股东傲农投资累计向公司提供无偿财务资助64,400万元，公司已归还62,741万元。公司第三届董事会第二十三次会议已审议通过《关于接受控股股东、实际控制人财务资助的议案》。

　　控股股东、实际控制人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

　　6、控股股东不涉及因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

　　7、控股股东、实际控制人及其一致行动人质押事项对上市公司的影响

　　（1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；

　　（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，控股股东、实际控制人及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响；

　　（3）本次股份质押不涉及控股股东、实际控制人履行业绩补偿义务。

　　8、质押风险情况评估

　　截至本公告日，公司控股股东累计质押股份数量占其持股比例已超过80%，已存在高比例股份质押。形成的具体原因为自身经营所需。本次质押存在当履约保障比例达到或低于强制平仓线时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。面对可能出现的风险，傲农投资将加大经营力度，盘活存量资产，进一步提高经营收入水平，加快资金回笼，降低质押融资金额，降低企业整体资产负债率。同时将采取包括但不限于追加保证金、追加担保、提供经质权人认可的抵/质押物、提前还款等措施应对可能产生的风险。

　　公司将持续关注该质押事项的后续情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、其他风险提示

　　鉴于控股股东、实际控制人股份质押率较高，并综合考虑公司前期披露的傲农投资与大北农签署意向协议、傲农投资拟协议转让股份及公司同日披露的控股股东、实际控制人部分股份被司法冻结和司法标记等事项，后续傲农投资和吴有林先生持有的公司股份情况可能面临较多变化，存在较大的不确定性，相关变化可能导致公司存在控制权不稳定的风险。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2023-193

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人部分股份

　　被司法冻结及司法标记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司控股股东漳州傲农投资有限公司（原名称为“厦门傲农投资有限公司”，以下简称“傲农投资”）持有本公司股份总数为266,173,069股，占公司总股本的30.56%。傲农投资近期被冻结的股份数累计为6,000,000股，占其所持股份数的2.25%，占本公司总股本的0.69%。

　　● 公司实际控制人吴有林先生持有本公司股份总数为89,723,192股，占公司总股本的10.30%。吴有林先生近期被司法冻结和司法标记的股份数累计为45,853,337股，占其所持股份数的51.11%，占本公司总股本的5.26%。

　　● 傲农投资、吴有林先生及其一致行动人合计持有本公司股份总数为394,171,600股，占公司总股本的45.25%，傲农投资、吴有林先生及其一致行动人合计司法冻结和司法标记股份51,853,337股，占其合计持股数量的13.16%，占公司总股本的5.95%。

　　● 综合考虑前期披露的傲农投资与大北农签署意向协议、傲农投资拟协议转让股份及近期傲农投资、吴有林部分股份被司法冻结和司法标记等事项，后续傲农投资和吴有林先生持有的公司股份情况可能面临较多变化，存在较大的不确定性，相关变化可能导致公司存在控制权不稳定的风险。请广大投资者注意投资风险。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询获悉，公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生持有的公司部分股份被司法冻结/司法标记，具体情况如下：

　　一、 近期股份被冻结及司法标记的基本情况

　　注：截止目前，公司控股股东和实际控制人尚未向公司提供上述司法冻结和司法标记的相关法律文书，所涉及的相关具体事项尚不明确。

　　二、股东股份累计被冻结及司法标记的情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东傲农投资及其一致行动人累计被冻结及司法标记股份情况如下：

　　三、其他事项说明及风险提示

　　1、公司于2023年12月13日披露了《关于公司及控股股东签署战略合作意向协议和投资合作意向协议的公告》，傲农投资与北京大北农科技集团股份有限公司（简称“大北农”）签署了《投资合作意向协议》，大北农拟通过增资扩股的方式取得傲农投资不少于51%的股权，该意向协议如能顺利推进并完成，公司控制权预计将发生变更。但该意向协议仅为原则性的初步协议，双方能否达成正式协议存在较大的不确定性，且双方协商一致或意向协议有效期到期，均可能导致终止该意向协议。

　　2、2023年11月18日，公司披露了《关于拟引进新的投资者暨股东拟协议转让部分股份的提示性公告》（公告编号：2023-177），公司控股股东傲农投资和实际控制人吴有林先生计划自公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过协议转让方式合计转让不超过152,435,188股公司股份（不超过公司总股本的17.5%），目前尚未实施完成。

　　3、综合考虑以上傲农投资与大北农签署意向协议、傲农投资拟协议转让股份及本次傲农投资、吴有林部分股份被司法冻结及司法标记等事项，后续傲农投资和吴有林先生持有的公司股份情况可能面临较多变化，存在较大的不确定性，相关变化可能导致公司存在控制权不稳定的风险。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2023年12月21日