昇兴集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002752           证券简称：昇兴股份      公告编号：2023-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交至股东大会审议，现将有关内容公告如下：

　　《公司章程》经修订增加部分条款后，相应条款序号依次顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更；除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。公司提请股东大会授权董事会或其授权人员办理相关备案登记手续。具体修订内容以企业注册登记机关备案登记为准。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日