绿康生化股份有限公司 第四届董事会第三十六次（临时）会议 决议的公告

　　证券代码：002868         证券简称：绿康生化          公告编号：2023-124

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第三十六次（临时）会议于2023年12月20日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2023年12月15日以书面、电子邮件等方式向全体董事送达。会本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　　根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会提名狄旸女士作为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。独立董事候选人狄旸女士已取得独立董事资格证书，具备担任独立董事资格。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司及子公司日常经营和业务开展的需要，公司及子公司对2024年度日常关联交易进行了预计：2024年公司预计与关联方晶科能源股份有限公司发生关联交易金额合计不超过70,000万元（含税）；与关联方福建浦潭热能有限公司发生关联交易金额合计不超过7,000万元（含税）；与关联方福建浦城县华峰电力燃料有限公司发生关联交易金额合计不超过600万元（含税）。

　　公司预计的2024年关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，属于公司的日常经营行为，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。

　　关联董事赖潭平回避表决。

　　公司全体独立董事已在会前同意将此议案提交董事会审议并就本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　3、审议通过了《关于2024年度对子公司授信及担保额度预计的议案》

　　同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币13.5亿元的授信额度（授信额度最终以银行实际审批的额度为准）；同意公司2024年度为子公司福建绿安生物农药有限公司、绿康（海宁）胶膜材料有限公司、绿康新能(上海)进出口贸易有限公司提供担保。该事项遵循公平、公开、公正的原则。本次预计担保额度的有效期为自本议案经2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在公告额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司董事长或管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关协议。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司申请授信额度暨公司对子公司担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》作出修订。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2023年12月）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》（2023年12月）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　7、审议通过了《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策管理办法》（2023年12月）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理制度》（2023年12月）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》（2023年12月）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　10、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度》（2023年12月）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　11、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》（2023年12月）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　12、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据公司章程规定，公司董事会同意于2024年1月5日15:30召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议》；

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月21日

　　证券代码：002868         证券简称：绿康生化           公告编号：2023-126

　　绿康生化股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年12月20日绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会三十六次（临时）会议审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、补选第四届董事会独立董事的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司2023年12月20日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经董事会提名及公司第四届董事会提名委员会审核通过，同意提名狄旸女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。狄旸女士的简历详见附件。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选狄旸女士为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人狄旸女士已取得独立董事资格证书，本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，经公司股东大会审议通过后生效。

　　二、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月21日

　　附件：

　　绿康生化股份有限公司

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　狄旸：中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1984年出生，厦门大学经济学硕士，保荐代表人、会计师、税务师、第十五届新财富金牌董秘。曾就职于毕马威华振会计师事务所审计部、兴业证券股份有限公司投资银行总部；2017年7月至2020年8月担任绿康生化股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年9月至2022年7月担任合力泰科技股份有限公司董事会秘书。现任福建时代星云科技有限公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，狄旸女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《绿康生化股份有限公司公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，狄旸女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，狄旸女士未持有公司股份。

　　证券代码：002868       证券简称：绿康生化        公告编号：2023-127

　　绿康生化股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）基于日常生产经营的需要，2024年度公司及子公司拟与晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）、福建浦潭热能有限公司（以下简称“浦潭热能”）、福建浦城县华峰电力燃料有限公司（以下简称“华峰电力”）等发生总金额不超过77,600万元的日常关联交易，主要内容包括销售光伏胶膜、工业用水、采购热能、采购烟煤等。其中公司及下属公司预计与关联方晶科能源发生关联交易金额合计不超过70,000.00万元（含税），公司预计与关联方浦潭热能发生关联交易金额合计不超过7,000.00万元（含税），公司预计与关联方华峰电力发生关联交易金额合计不超过600.00万元（含税）。2023年12月20日，公司第四届董事会第三十六次（临时）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，董事赖潭平作为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。公司独立董事对本次日常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东上海康怡投资有限公司、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）、赖潭平将在股东大会对以上议案回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2024年度，公司及下属子公司预计发生日常关联交易总额不超过77,600万元。具体情况见下表：

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　（单位：万元）

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）、福建浦城县华峰电力燃料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：福建浦城县华峰电力燃料有限公司

　　注册资本：500万人民币

　　法定代表人：顾建国

　　统一社会信用代码：913507227490543933

　　住所：浦城县南浦镇兴浦路127号

　　经营范围：煤炭批发；农产品初加工、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2023年9月30日，华峰电力总资产586.38万元，净资产585.92万元，2023年1-9月，主营业务收入519.25万元，净利润49.79万元（以上数据未经审计，币种为人民币）。

　　经公司查询，华峰电力不是失信被执行人。

　　2、与上市公司的关联关系

　　福建浦城县华峰电力燃料有限公司系公司实际控制人赖潭平配偶之兄弟顾建国实际控制，是根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条的规定的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　华峰电力依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　(二)、福建浦潭热能有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：福建浦潭热能有限公司

　　注册资本：10,000万人民币

　　法定代表人：祖晓晖

　　统一社会信用代码：91350722MA8W0D3M5D

　　住所：浦城县园区大道6号

　　经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；固体废物治理；再生资源加工；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　成立时间：2022-05-26

　　截至2023年09月30日，浦潭热能总资产42,802.06万元，净资产27,542.71万元，截止2023年09月30日主营业务收入4,163.37万元，净利润181.28万元（以上数据未经审计，币种为人民币）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　鉴于目前浦潭热能的实际控制人洪祖星为公司前董事洪鸿铭（2023年10月31日辞职，且至今未满12个月）关系密切的家庭成员，因此浦潭热能是根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条的规定的关联法人。

　　经公司查询，浦潭热能不是失信被执行人。

　　3、履约能力分析

　　浦潭热能依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　（三）、晶科能源股份有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：晶科能源股份有限公司

　　注册资本：1,000,000万元人民币

　　法定代表人：李仙德

　　统一社会信用代码：91361100794799028G

　　住所：江西省上饶经济技术开发区迎宾大道1号

　　经营范围：单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片;高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售;太阳能原料及相关配套产品的生产和销售;上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售;从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　成立时间：2006-12-13

　　截至2023年9月30日，晶科能源总资产12,433,006.47万元，净资产3,320,375.99万元，营业收入8,509,664.21万元，净利润635,426.43万元（以上数据未经审计，币种为人民币）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　长鑫贰号为公司持股10%股东，晶科能源为长鑫贰号的兄弟公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”之规定，主动认定晶科能源为公司关联法人。晶科能源和公司及下属公司的交易构成关联交易。

　　经公司查询，晶科能源不是失信被执行人。

　　3、履约能力分析

　　晶科能源依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易定价政策及协议签署情况

　　上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则，由双方共同协商定价。公司已与浦潭热能与华峰电力分别签订关联交易框架合同，具体的关联交易合同交易双方将在本次预计金额范围内根据市场情况另行签订，交易价格以市场价格为基础经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

　　公司及下属公司2024年度拟与晶科能源进行不超过人民币70,000万元（含税）的日常关联交易。该关联交易遵循公平、公开、公允的定价原则，由双方以市场价格为基础共同协商定价，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。子公司绿康玉山将根据日常经营中实际发生的情况在符合相关法律法规的要求内与晶科能源签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与晶科能源、浦潭热能、华峰电力发生的关联交易属于持续经营的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事对公司2024年度日常关联交易预计进行了事前认可，同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对公司2024年度日常关联交易预计发表独立意见如下：公司预计的2024年度与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》；

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月21日

　　证券代码：002868        证券简称：绿康生化        公告编号：2023-128

　　绿康生化股份有限公司

　　关于2024年度公司及子公司

　　申请授信额度暨公司

　　对子公司担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司预计2024年度对子公司的担保总额合计不超过83,000万元，超过公司最近一期经审计净资产100%，其中资产负债率超过70%的子公司绿康海宁的担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意投资风险，理性投资。

　　一、授信及担保情况概述

　　福建绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物农药”）、绿康（海宁）胶膜材料有限公司（以下简称“绿康海宁”）、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司（以下简称“绿康进出口”）为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）之子公司，公司持有绿安生物农药90%股权，持有绿康海宁100%股权、持有绿康进出口100%股权。为满足子公司发展需要，支持其业务发展，公司2023年度预计为绿安生物农药提供向商业银行、融资租赁及其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币3,000万元的担保，为绿康海宁提供向商业银行、融资租赁、供应链金融及其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币60,000万元的担保，为绿康进出口提供向商业银行及其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币20,000万元的担保，公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币52,000万元的综合授信额度。2023年12月20日，公司召开的第四届董事会第三十六次（临时）会议以全票同意审议通过了《关于2024年度对子公司授信及担保额度预计的议案》，同意公司关于2024年度对子公司担保额度预计的事项，本次增加担保额度预计后公司及子公司提供向商业银行、供应链金融、融资租赁等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币135,000万元。本次申请授信额度及预计担保额度的有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，并签署与授信及担保相关的协议等文件，并按照实际经营需要在股东大会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

　　二、2024年度担保额度预计情况

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）福建绿安生物农药有限公司

　　1、统一社会信用代码：913507227052811210

　　2、注册资本：人民币1,133.33万元

　　3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　4、成立日期：1999年11月12日

　　5、法定代表人：李俊辉

　　6、注册地址：福建省浦城县园区大道2号

　　7、经营范围：农药原药及制剂、中间体的开发、生产和销售，肥料的开发、生产和销售，货物进出口、技术进出口，技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、与上市公司的关联关系：系公司持股90%的控股子公司。

　　9、是否属于失信被执行人：绿安生物农药不属于失信被执行人，未进行信用评级。

　　10、股权结构

　　11、主要财务数据

　　（单位：万元）

　　（二）绿康（海宁）胶膜材料有限公司

　　1、统一社会信用代码：91330481MAC5P2JT38

　　2、注册资本：壹亿元整

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、成立日期：2023年01月16日

　　5、法定代表人：冯真武

　　6、注册地址：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇海市路35号(自主申报)

　　7、经营范围：

　　一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；机械设备销售；机械设备研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　8、与上市公司的关联关系：系公司持股100%的全资子公司。

　　9、是否属于失信被执行人：绿康海宁不属于失信被执行人，未进行信用评级。

　　10、股权结构

　　11、主要财务数据

　　绿康海宁为公司于2023年01月16日新设立的全资子公司，暂无经审计的年度财务数据。

　　（单位：万元）

　　（三）绿康新能（上海）进出口有限公司

　　1、统一社会信用代码：91310107MAD40UNN0T

　　2、注册资本：壹仟万元整

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、成立日期：2023年11月24日

　　5、法定代表人：冯真武

　　6、注册地址：上海市普陀区真北路 2729号2幢3层301-383室

　　7、经营范围：

　　许可项目：兽药经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　一般项目:货物进出口;合成材料销售；塑料制品销售；新型膜材料销售；电子专用材料销售；机械设备销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、与上市公司的关联关系：系公司持股100%的全资子公司。

　　9、是否属于失信被执行人：绿康进出口不属于失信被执行人，未进行信用评级。

　　10、股权结构

　　11、 主要财务数据

　　绿康进出口为公司于2023年11月24日新设立的全资子公司，暂无财务数据。

　　三、授权情况

　　（一）为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，并签署与授信及担保相关的协议等文件。

　　（二）根据实际经营需要，在担保总额内，授权董事长或管理层具体调整全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含新设立的全资子公司、控股子公司）使用。

　　四、担保协议主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保额度是子公司绿安生物农药、绿康海宁、绿康进出口根据自身经营需要测算，实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关协议以及文件，上述预计授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和预计的担保额度，实际授信额度及担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行等金融机构批复为准。

　　五、董事会意见

　　公司为子公司提供的担保是支持子公司的经营和业务发展需要。各被担保方目前经营状况正常，具备偿债能力。本次被担保方绿安生物农药为公司持股90%的控股子公司，绿康海宁和绿康进出口为公司持股100%的子公司，虽然上述子公司未提供反担保，但公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，控股子公司的其他股东将提供同比例担保。

　　六、累计对外担保及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内控股子公司提供担保，无其他对外担保。公司对控股子公司担保的实际担保余额合计69,194.17万元，占公司2022年经审计净资产的116.16%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　七、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》；

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月21日

　　证券代码：002868        证券简称：绿康生化       公告编号：2023-130

　　绿康生化股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年12月20日召开第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年01月05日15:30召开公司2024年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间：2024年01月05日（星期五）15:30开始。

　　5、网络投票时间：2024年01月05日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年01月05日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为2024年01月05日9:15至15:00期间的任意时间。

　　6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、会议的股权登记日：2024年01月02日（星期二）。

　　8、会议出席对象：

　　（1）“于2024年01月02日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、议案1属于选举独立董事事项，本次仅选举1名独立董事，不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。议案3、议案4、议案5、议案6与议案7属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持有效表决权的2/3以上同意。其他议案为普通决议议案，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

　　2、披露情况：上述相关议案已分别经公司2023年12月20日召开的第四届董事会第三十六次(临时)会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2023年12月21日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　3、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：上海康怡投资有限公司、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）、赖潭平

　　三、会议登记手续

　　1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

　　2、登记时间：2024年01月04日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部。

　　4、于2024年01月02日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2024年01月04日16:30时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　1、会务联系：

　　地址：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

　　联系人：黄楷、杨斌

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　E-mail：lkshdm@pclifecome.com

　　2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十六次(临时)会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》。

　　附件：1、2024年第一次临时股东大会授权委托书；

　　2、2024年第一次临时股东大会参会股东登记表；

　　3、参加网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月21日

　　附件1：绿康生化股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量和股份性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：    年  月  日

　　附件2：绿康生化股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、持股数量请填写截至2024年01月02日15:00时交易结束时的持股数。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年01月04日16:30时之前送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　股东签字（盖章）： __________________________

　　日期：    年  月  日

　　附件3：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362868

　　2、投票简称：“绿康投票”。

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年01月05日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年01月05日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002868         证券简称：绿康生化          公告编号：2023-131

　　绿康生化股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司为全资子公司绿康玉山向北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行申请总额为人民币5,000万元综合授信额度提供担保，绿康玉山的资产负债率超过70%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

　　一、担保情况概述

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“绿康生化”或“公司”）于2023年3月13日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司2023年度为子公司江西纬科新材料科技有限公司（2023年9月更名为绿康（玉山）胶膜材料有限公司，以下简称“绿康玉山”）向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币30,000万元的担保，有效期为自本议案经2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关协议。具体内容详见2023年3月14日《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-035）。

　　公司于2023年7月3日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》，同意公司2023年度为子公司绿康玉山向商业银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币60,000万元的担保，其中新增授信额度不超过人民币30,000万元，向玉山县政府及下属国资公司提供不超过人民币9000万元的担保，该担保额度预计的有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层或绿康玉山法定代表人与金融机构签订相关协议。具体内容详见2023年7月4日《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度增加子公司申请综合授信额度暨增加担保额度预计的公告》（公告编号：2023-093）。

　　上述事项已经公司分别于2023年3月23日、2023年11月14日召开2023年第二次（临时）股东大会、2023年第四次（临时）股东大会审议通过。本次担保提供后公司对子公司绿康玉山的担保余额（实际发生的仍在担保期内的担保金额）为人民币28,778.70万元，可用担保额度为人民币40,221.30万元。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司收到与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行（以下简称“北京银行红谷滩支行”）签订的《最高额保证合同》，为子公司绿康玉山申请总额为人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任保证。

　　三、被担保人的基本情况

　　绿康（玉山）胶膜材料有限公司

　　1、统一社会信用代码：91361123MA3952AX7T

　　2、注册资本：壹亿元整

　　3、类型：有限责任公司（有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资））

　　4、成立日期：2020年03月04日

　　5、法定代表人：冯真武

　　6、注册地址：江西省上饶市玉山县冰溪街道金惠路15号（玉山县高新区内）

　　7、经营范围：

　　一般项目：塑料制品制造，新材料技术研发，新型膜材料制造，新型膜材料销售，合成材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），塑料制品销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，机械设备销售，机械设备研发，化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、与上市公司的关联关系：系公司持股100%的全资子公司。

　　9、是否属于失信被执行人：绿康玉山不属于失信被执行人。

　　10、股权结构

　　11、主要财务数据

　　（单位：万元）

　　四、担保协议的主要内容

　　保证人：绿康生化股份有限公司

　　债权人：北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行

　　债务人：绿康（玉山）胶膜材料有限公司

　　1、债权最高额限度为债权本金（人民币）：伍仟万元整以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。

　　2、保证方式：连带责任保证。

　　3、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金(最高限额为币种人民币金额大写伍仟万元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项

　　4、保证期间：授信合同项下可发生具体业务的期间，即2023年11月24日至2024年11月23日，具体以主合同为准。

　　上述担保金额在公司2023年第四次（临时）股东大会审批担保额度范围内。

　　五、董事会意见

　　公司为子公司提供的担保是支持子公司的经营和业务发展需要。本次被担保方绿康玉山为公司持股100%的子公司，虽然上述子公司未提供反担保，但公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内控股子公司提供担保，无其他对外担保。本次担保提供后，上市公司对控股子公司的担保总余额（实际发生的仍在担保期内的担保金额）为69,194.17万元，占公司最近一期经审计净资产的116.16%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　七、备查文件

　　《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月21日

　　证券代码：002868         证券简称：绿康生化         公告编号：2023-129

　　绿康生化股份有限公司关于修订

　　《公司章程》及相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

　　一、《公司章程》及相关制度修订情况

　　公司章程修订对照表

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《绿康生化股份有限公司章程》（2023年12月）。

　　本次修订的其他相关制度

　　上述制定或修订后的各项制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、其他相关说明

　　上述制度中，《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策管理办法》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议通过后方可生效。其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订事项须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过。

　　董事会提请股东大会授权董事会，或者董事会转授权人员办理上述《公司章程》的工商变更登记及备案相关工作。公司将于股东大会审议通过该议案后及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商备案手续，本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第三十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月21日

　　证券代码：002868         证券简称：绿康生化        公告编号：2023-125

　　绿康生化股份有限公司

　　第四届监事会第二十七次会议决议的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会第二十七次会议于2023年12月20日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。会议通知已于2023年12月15日以书面、电子邮件等方式向全体监事送达。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为公司预计的2024年关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为，属于公司的日常经营行为，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　2、 审议通过了《关于2024年度对子公司授信及担保额度预计的议案》

　　经审核，监事会认为该事项遵循公平、公开、公正的原则。符合公司经营的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度公司及子公司申请授信额度暨公司对子公司担保额度预计的公告》。

　　3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年12月21日