青岛农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002958           证券简称：青农商行        公告编号：2023-068

　　转债代码：128129           转债简称：青农转债

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十一次会议于2023年12月19日在本行总行召开。会议通知已于2023年12月8日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。刘冰冰董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托鲁玉瑞董事代为出席并行使表决权。李庆香、薛健、王少飞、李维安董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权方案>的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于重新制定<青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度>的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于修订<青岛农商银行预期信用损失法实施细则>的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2023年四季度和2024年一季度预期信用损失法模型和参数方案的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过《关于向部分村镇银行增加投资的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过《关于处置固定资产的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《关于列支相关费用的议案》。

　　表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年12月20日