浙江博菲电气股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：001255        证券简称：博菲电气        公告编号：2023-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、修订《公司章程》情况

　　浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日（星期三）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

　　二、授权安排及其他说明

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变，以上事项尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层及其授权经办人员办理工商备案登记手续并签署相关文件，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第二十三次会议决议；

　　2.修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　浙江博菲电气股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月20日