江苏中超控股股份有限公司 关于全资子公司、控股子公司 收到新产品新技术鉴定验收证书的公告

　　证券代码：002471           证券简称：中超控股         公告编号：2023-129

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年12月3日，江苏省工业和信息化厅组织专家在宜兴召开了江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）、无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）、江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆”）、江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”）、江苏科耐特电缆附件科技有限公司（以下简称“科耐特”）新产品样品鉴定会。本次鉴定委员会成员来自国际大电网绝缘电缆中国研究委员会、西安交通大学、江苏省产品质量监督检验研究院等单位。江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司研制的共7项新产品参与鉴定。近日，各子公司收到江苏省工业和信息化厅新产品新技术鉴定验收证书。现将相关情况公告如下：

　　一、 新产品新技术鉴定情况

　　鉴定委员会听取了技术总结、试制总结等报告，审查了查新报告、检测报告等资料，经质询和讨论，同意全部7项新产品通过鉴定。具体如下：

　　二、对公司的影响

　　此次通过新产品鉴定，展示了公司雄厚的创新能力，有利于进一步增强公司的核心竞争力，推动公司不断取得新突破，为公司可持续发展提供动力，对公司未来的经营成果将产生积极影响。

　　三、风险提示

　　1、 实施风险：公司此次通过鉴定的产品在实施过程中可能出现不可抗力等突发因素，产品生产进度及后期实施存在较大不确定性。

　　2、 政策风险：产品对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外围环境产生重大不利变化，将对产品的预期收益产生影响。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十一日

　　证券代码：002471          证券简称：中超控股         公告编号：2023-130

　　江苏中超控股股份有限公司

　　2023年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》。

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2023年12月21日（星期四）下午13:30；

　　（2） 网络投票时间：2023年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月21日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。

　　3、 现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、 股东大会召集人：公司董事会。

　　5、 现场会议主持人：公司董事长李变芬女士。

　　6、 会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计23人，代表有表决权的股份241,380,988股，占公司股份总数的17.8637%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表15人，代表有表决权的股份240,697,688股，占公司股份总数的17.8131%；通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份683,300股，占公司股份总数的0.0506%。

　　公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于对控股子公司中超电缆提供6000万元担保额度的议案》

　　同意241,217,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9325%；反对163,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0675%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　其中中小投资者表决结果：同意520,300股，占出席会议的中小股东所持股份的76.1452%；反对163,000股，占出席会议的中小股东所持股份的23.8548%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于对控股子公司中超电缆提供13000万元担保额度的议案》

　　同意241,217,988股，占出席会议所有股东所持股份的99.9325%；反对163,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0675%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　其中中小投资者表决结果：同意520,300股，占出席会议的中小股东所持股份的76.1452%；反对163,000股，占出席会议的中小股东所持股份的23.8548%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于对全资子公司明珠电缆银行融资提供担保额度的议案》

　　同意241,233,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9389%；反对147,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　其中中小投资者表决结果：同意535,900股，占出席会议的中小股东所持股份的78.4282%；反对147,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.5718%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于对全资子公司明珠电缆提供担保额度的议案》

　　同意241,233,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9389%；反对147,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0611%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总数的2/3以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

　　其中中小投资者表决结果：同意535,900股，占出席会议的中小股东所持股份的78.4282%；反对147,400股，占出席会议的中小股东所持股份的21.5718%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　江苏路修律师事务所指派吴燕律师、王佳乐律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、 经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议；

　　2、 江苏路修律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2023年第七次临时股东大会法律意见》。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十一日