厦门吉宏科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002803      证券简称：吉宏股份      公告编号：2023-100

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年12月21日（星期四）下午14:30，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2023年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月21日上午9:15至下午15:00。

　　2、现场会议召开地点

　　福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

　　3、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　　5、会议主持人：董事长王亚朋先生。

　　6、本次会议通知及相关文件分别于2023年12月6日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）会议出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份141,697,694股，占公司总股份的36.8037%，占公司有表决权总股份的36.8295%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份129,349,057股，占公司总股份的33.5963%，占公司有表决权总股份的33.6199%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份12,348,637股，占公司总股份的3.2074%，占公司有表决权总股份的3.2096%。

　　（2）中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份12,348,637股，占公司总股份的3.2074%，占公司有表决权总股份的3.2096%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%，占公司有表决权总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东2人，代表股份12,348,637股，占公司总股份的3.2074%，占公司有表决权总股份的3.2096%。

　　本次会议由公司董事长王亚朋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会审议提案的表决结果如下：

　　1、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：同意141,697,694股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意12,348,637股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、审议并通过《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

　　总表决情况：同意130,149,957股，占出席会议所有股东所持股份的91.8504%；反对11,547,737股，占出席会议所有股东所持股份的8.1496%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意800,900股，占出席会议的中小股东所持股份的6.4857%；反对11,547,737股，占出席会议的中小股东所持股份的93.5143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意141,457,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.8307%；反对104,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0734%；弃权135,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0959%。

　　中小股东总表决情况：同意12,108,737股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0573%；反对104,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8422%；弃权135,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1005%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所律师刘亚新、唐小斌出席本次会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、厦门吉宏科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司董事会

　　2023年12月22日