光启技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：002625        证券简称：光启技术        公告编号：2023-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：光启技术股份有限公司第五届董事会；

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月21日（星期四）下午14:30开始；

　　（2）网络投票时间：2023年12月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　5、会议主持人：董事、总经理栾琳女士

　　6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　8、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共21名，代表公司838,908,882股股份，占公司有表决权股份总数的38.9359%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表公司820,355,312股股份，占公司有表决权股份总数的38.0748%，其中中小股东共0名；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共19人，代表公司18,553,570股股份，占公司有表决权股份总数的0.8611%，其中中小股东共19名，代表公司18,553,570股股份。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决结果：同意838,545,782 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9567%；反对361,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0431%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：同意18,190,470 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.0430%；反对361,300 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.9473%；弃权1,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0097%。

　　2、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　总表决结果：同意838,352,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9337%；反对554,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0661%；弃权1,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：同意17,997,020 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.0003%；反对554,750 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的2.9900%；弃权1,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0097%。

　　3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决结果：同意838,549,782 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9572%；反对357,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0426%；弃权1,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：同意18,194,470 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.0645%；反对357,300 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.9258%；弃权1,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0097%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决结果：同意821,872,406 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.9692%；反对17,034,676股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.0306%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

　　中小股东总表决情况：同意1,517,094 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的8.1768%；反对17,034,676 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的91.8135%；弃权1,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0097%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：王立峰、张乐

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于光启技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年十二月二十二日