广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会2023年第八次会议决议公告

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2023-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第八次会议于2023年12月11日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

　　本次会议于2023年12月21日上午9:00于公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司董事候选人、全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　具体修订内容如下：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

　　具体修订如下：

　　修订后的《独立董事制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于变更公司非独立董事的议案》。

　　在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于变更总经理的议案》。

　　在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会2023第八次会议决议；

　　2、第六届董事会提名委员会2023年第二次会议决议。

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月21日