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海南高速公路股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

  证券代码:000886       证券简称:海南高速       公告编号:2023-046

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示 :

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)基本情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议时间:2023年12月21日(星期四)下午2:50。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月21日9:15至15:00 的任意时间。

  2、现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

  3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人:公司董事会。

  5、主持人:董事长 曾国华先生。

  6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东76人,代表股份337,372,814股,占公司总股份的34.1184%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份256,716,039股,占公司总股份的25.9616%。

  通过网络投票的股东74人,代表股份80,656,775股,占公司总股份的8.1568%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东75人,代表股份86,336,775股,占公司总股份的8.7312%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份5,680,000股,占公司总股份的0.5744%。

  通过网络投票的股东74人,代表股份80,656,775股,占公司总股份的8.1568%。

  (三)公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  (一)本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  (二)会议审议并通过如下议案:

  1、《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》

  总表决情况:

  同意333,612,814股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8855%。

  反对3,609,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0699%。

  弃权150,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0446%。

  其中,中小股东的表决情况和表决结果:

  同意82,576,775股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.6450%。

  反对3,609,400股,占出席会议中小股东所持股份的4.1806%。

  弃权150,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1744%。

  审议结果:通过。

  2、《关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》

  总表决情况:

  同意279,064,634股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的82.7170%。

  反对58,308,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的17.2830%。

  弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00003%。

  其中,中小股东的表决情况和表决结果:

  同意28,028,595股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的32.4643%。

  反对58,308,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.5356%。

  弃权100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。

  审核结果:通过。

  三、律师出具的法律意见       

  (一)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所

  (二)律师姓名:张家梁、杨橦

  (三)结论性意见:本次临时股东大会的召集、召开程序,出席本次临时股东大会人员及会议召集人、主持人资格,本次临时股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定;本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件       

  (一)与会董事签署的2024年第四次临时股东大会决议;

  (二)北京大成(海口)律师事务所法律意见书。

  特此公告。

  海南高速公路股份有限公司董事会

  2023年12月22日

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