东华软件股份公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2023-089

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月21日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2023年12月21日当天

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

　　5、会议主持人：董事长薛向东

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东共计9人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份1,173,835,011股，占公司股份总数的36.6196%；参加公司本次股东大会网络投票的股东共计19人，代表公司有表决权的股份38,081,427股，占公司股份总数的1.1880%。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共28人，代表公司有表决权的股份1,211,916,438股，占公司股份总数的37.8076%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东20人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数38,081,527股，占公司股份总数的1.1880%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。审议并通过以下议案：

　　（一） 审议通过《关于控股孙公司申请银行授信及担保的议案》；

　　总表决情况：同意1,181,116,788股，占出席会议所有股东所持股份的97.4586%；反对30,799,645股，占出席会议所有股东所持股份的2.5414%；弃权5股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意7,281,877股，占出席会议的中小股东所持股份的19.1218%；反对30,799,645股，占出席会议的中小股东所持股份的80.8782%；弃权5股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　总表决情况：同意1,179,363,080股，占出席会议所有股东所持股份的97.3139%；反对32,553,358股，占出席会议所有股东所持股份的2.6861%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意5,528,169股，占出席会议的中小股东所持股份的14.5167%；反对32,553,358股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4833%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　总表决情况：同意1,210,833,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9107%；反对887,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0732%；弃权195,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0161%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意36,998,727股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1566%；反对887,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3311%；弃权195,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5123%。

　　根据上述表决情况，本议案获得表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、见证律师：王昆、杨燚

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司董事签署的东华软件股份公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2023年第三次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　二零二三年十二月二十二日