广西粤桂广业控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：000833      证券简称：粤桂股份      公告编号：2023-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年2月2日与2023年2月20日召开第九届董事会第十二次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请2023年度授信额度暨预计担保额度的议案》。公司2023年度对纳入合并报表范围的子公司提供最高额度12亿元担保，以上担保额度不含股东大会和董事会已授权未到期的固定资产担保额度3.5亿元。具体内容详见2023年2月4日、2023年2月21日刊登在《证券时报》《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请2023年度授信额度暨预计担保额度的公告》《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023–004、2023-011）。

　　二、担保进展情况

　　因生产经营需要，2023年12月7日公司全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）与中国银行股份有限公司贵港分行（以下简称“中行贵港分行”）签订《流动资金借款合同》（合同编号：2023年贵中银借字060号），约定贵糖集团向中行贵港分行借款7000万元（以下简称“主债权”），中行贵港分行于2023年12月19日将7000万元贷款转至贵糖集团银行账户，贷款期限自2023年12月19日至2024年10月18日。公司就上述事项与中行贵港分行签订《最高额保证合同》（合同编号：2023年贵中银保字060号，以下简称“主合同”），公司在主合同约定的保证范围内承担担保责任，担保方式为连带责任担保，担保额度为1.4亿元。截至披露日，主合同实际发生担保余额为7000万元。

　　2023年12月21日，贵糖集团偿还中国工商银行贵港分行固定资产借款1994.8万元、偿还中国农业银行贵港分行流动资金借款4000万元。

　　三、《最高额保证合同》的主要内容

　　（一）保证人：广西粤桂广业控股股份有限公司

　　（二）债权人：中国银行股份有限公司贵港分行。

　　（三）主合同：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用 (包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等) 和其他所有应付费用。

　　（四）被担保债权额1.4亿元人民币。

　　（五）保证方式：连带责任保证。

　　（六）保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

　　（七）合同生效：本合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。

　　四、较上次公告对外担保金额变动情况

　　单位：万元

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及纳入合并报表范围的子公司已获得审批通过的担保额度合计15.5亿元，占公司最近一期经审计净资产33.31亿元的比例为46.53%，其中公司审批对纳入合并报表范围的子公司提供最高额度12亿元担保，长期（8年期）担保3.5亿元（往年股东大会和董事会已授权未到期的固定资产担保）。上述实际借款、还款发生后，公司实际使用担保总余额为10.8亿元，占公司最近一期经审计净资产33.31亿元的比例为32.42%。公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、备查文件

　　1.2023年第一次临时股东大会决议；

　　2.最高额保证合同。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：000833      证券简称：粤桂股份     公告编号：2023-062

　　广西粤桂广业控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　公司董事会：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经第九届董事会第二十次会议决议召开。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2024年1月8日（星期一）。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2024年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年1月3日

　　（七）出席对象：

　　1.截至2024年1月3日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2.提案1至4已经第九届董事会第二十次会议审议通过。提案1至4详见公司于2023年12月22日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第二十次会议公告》《公司独立董事工作制度》《关联交易实施细则》《关于向银行申请2024年度授信额度暨预计担保额度的公告》。上述提案为非累积投票事项。

　　3.公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

　　（二）登记时间：2024年1月5日，上午8：30 至11：30，下午14：30 至17：00。

　　（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

　　（四）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

　　（五）会议联系方式

　　1.地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部

　　2.邮政编码：510013

　　3.联系电话：020–33970200

　　4.传??真：020–33970189

　　5.联系人：梅娟、陈思仪

　　6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　第九届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

　　2.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月8日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年1月8日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人（签名/盖章）：             委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                  委托人股东账户：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023-060

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于向银行申请2024年度授信额度

　　暨预计担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股份”）于2023年12月21日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请2024年度授信额度暨预计担保额度的议案》，公告如下：

　　一、担保事项概述

　　（一）申请2024年度授信额度29.35亿元

　　公司及子公司拟向合作银行申请不超过29.35亿元的授信额度（含2019年股东会已审批未到期的中长期项目贷款授信额度3.5亿元）。授信期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。在限额内经公司董事长审批后，可以在公司与子公司及不同银行之间调剂使用。

　　授信额度使用范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关业务。以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可以循环使用。授信额度内，根据公司的资金需求情况，授权公司董事长或子公司董事长决定申请的授信品种、金额、期限及融资方式，融资的资金用于公司生产经营周转。

　　（二）申请2024年度担保额度16.5亿元

　　1.公司及子公司2024年度拟为向相关银行申请授信额度提供总额不超过16.5亿元的担保额度（含2019年股东会已审批未到期的中长期项目授信担保额度3.5亿元），占公司最近一期经审计净资产33.31亿元的比例为49.53%。有效期自股东大会批准之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效，并授权董事长在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。

　　单位：万元

　　2.公司在符合内外部规定的情况下，经股东大会授权批准后，可将担保额度在担保对象之间进行调剂，并授权董事长审批：

　　（1）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

　　（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

　　3.根据相关规定，公司为非全资子公司提供担保的，其他股东将按出资比例提供担保或以其持有的资产提供反担保。

　　4.担保调剂事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。

　　5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，公司对外提供的担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须提交股东大会审议。本公司2024年度预计对纳入合并报表范围的子公司担保金额接近公司最近一期经审计净资产的50%，故提交股东大会审议通过后方可执行。

　　（三）2023年度申请授信及担保额度情况

　　公司2023年2月2日召开的第九届董事会第十二次会议和2023年2月20日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请2023年度授信额度暨预计担保额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总规模不超过25.16亿元的授信额度（含股东会已审批未到期的中长期项目贷款授信额度4.5亿元），公司及子公司对本次授信额度提供总额度不超过15.5亿元的担保额度（含股东会已审批未到期的中长期项目贷款担保额度3.5亿元）。授信及担保期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前有效。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）广西广业贵糖糖业集团有限公司

　　1.成立日期：2018年8月6日

　　2.法定代表人：毛学明

　　3.注册资本：100,000万元

　　4.注册地址：广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路1号

　　5.经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机-无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂、元明粉的研发、制造、加工、销售；国内贸易等。

　　6.股权结构及与上市公司存在的关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

　　单位：万元

　　贵糖集团于2018年8月6日成立。截至2023年9月末，贵糖集团资产负债率为62.24%。

　　（二） 广东粤桂瑞盈投资有限责任公司

　　1.成立日期：2019年3月28日

　　2.法定代表人：卢勇滨

　　3.注册资本：10,000万元

　　4.注册地址：广州市荔湾区流花路中展里68号518房（仅限办公）

　　5.经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;企业管理咨询;咨询策划服务;电子专用材料销售;金银制品销售;金属制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;非金属矿及制品销售;食品销售（仅销售预包装食品）;创业投资（限投资未上市企业）;以自有资金从事投资活动;纸浆销售;纸制品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;国内贸易代理;危险化学品经营。

　　6.股权结构及与上市公司存在的关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

　　单位：万元

　　瑞盈投资于2019年3月28日成立。截至2023年9月末，贵糖集团资产负债率为11.95%。

　　（三） 被担保人相关的产权及控制关系如下：

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为上述公司提供2024年度担保，将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

　　四、担保风险及控制

　　（一）公司及子公司严格按照《公司融资管理办法》《公司对外担保管理制度》，加强融资管理，分析资金状况，严控其融资需求，每月监控担保额度的使用，并定期向公司汇报。

　　（二）公司将按监管规定披露上述担保的进展及变化等有关情况。

　　五、董事会意见

　　（一）公司及子公司因生产经营需要向银行申请融资，以保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证2024年度综合授信融资方案的顺利完成，公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保，有利于促进其业务发展，符合公司的整体利益。

　　（二）公司对担保对象具有控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

　　（三）根据相关规定，公司为非全资子公司提供担保的，其他股东将按出资比例提供担保或以其持有的资产提供反担保。

　　（四）公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　六、累计借款、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本披露日，公司及纳入合并报表范围的子公司已获得审批通过的担保额度合计15.5亿元，占公司最近一期经审计净资产33.31亿元的比例为46.53%，其中公司审批对纳入合并报表范围的子公司提供最高额度12亿元担保，长期（8年期）担保3.5亿元（往年股东大会和董事会已授权未到期的固定资产担保）。

　　截至披露日，公司实际使用担保总余额为10.8亿元，占公司最近一期经审计净资产33.31亿元的比例为32.42%。公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：000833      证券简称：粤桂股份    公告编号：2023–059

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2023年12月21日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长刘富华先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任卢勇滨先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。（简历附后）

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司                                                              2023年12月21日

　　卢勇滨个人简历

　　卢勇滨：男，1981年出生。中共党员，高级经济师，硕士学位。2017年5月至2018年6月任广东省广业环保产业集团有限公司党委委员、副总经理；2018年6月至2021年12月任广东省广业绿色基金管理有限公司副总经理；2021年12月至2022年9月任佛山市全流域环境治理有限公司董事、总经理；2022年9月起任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员；2022年10月至2023年12月任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理；2022年12月起任广东广业云硫矿业有限公司董事；2023年1月至今任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司执行董事；2023年9月至今广东广业华晶科技有限责任公司法定代表人、董事长；2023年12月起任广西粤桂广业控股股份有限公司总经理、董事。

　　卢勇滨先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　证券代码：000833     证券简称：粤桂股份    公告编号：2023-061

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　鉴于战略发展考虑，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“粤桂股份”或“公司”）拟与连州新南昊反背冲石英矿有限公司（下称“新南昊”）共同出资设立广东广业昊晶新材料有限公司，注册资本1000万元。粤桂股份以货币或非货币认缴出资600万元，占注册资本比例60%；新南昊货币或非货币认缴出资额400万元，占注册资本比例40%。

　　本次项目公司的设立不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规章规则及《公司章程》的规定，本次对外投资提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对手方介绍

　　连州新南昊反背冲石英矿有限公司

　　（一）住所：连州市瑶安乡新九村委会反背冲村白石山

　　（二）企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　（三）法定代表人：孔祥义

　　（四）注册资本：200万元人民币

　　（五）经营范围：非金属矿开采，矿产加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（六）股东及股权结构

　　（七）新南昊与公司控股股东及实际控制人、5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系。

　　（八）新南昊不是失信被执行人。

　　三、投资标的的基本情况

　　（一）基本情况

　　1.公司名称：广东广业昊晶新材料有限公司（暂定，以登记机关最终登记的为准）

　　2.公司类型：有限责任公司

　　3.注册地：连州市

　　4.注册资本：1000万元

　　5.经营范围：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

　　6.股东及股权结构

　　（二）出资方式：粤桂股份以货币或非货币出资600万元，新南昊以货币或非货币出资400万元。

　　（三）新进领域基本情况

　　目前我国新能源产业发展迅猛，上游材料需求持续上升。公司通过和新南昊共同投资设立广东广业昊晶新材料有限公司，将充分利用清远市优质石英、碳酸钙等非金属资源供应丰富的优势，借助合作方较成熟的加工工艺技术和下游客源，推进对相关新材料制造领域的战略布局。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　公司和新南昊及其实控人将签订项目公司《合作协议》。协议主要内容如下：

　　（一）项目公司：广东广业昊晶新材料有限公司，注册地在连州市（暂定，以工商登记为准）；

　　（二）股权及出资：初始股东暂定2个，注册资本1000万元。粤桂股份以货币或非货币认缴出资600万元，占比60%；新南昊货币或非货币认缴出资额400万元，占比40%。

　　（三）公司治理：严格按照公司法要求，设置三会一层。

　　1.按照公司法要求设立党组织。

　　2.董事会设置5名董事，粤桂股份委派3人，其中一人担任董事长及法人；新南昊委派2人。

　　3.设置监事1名，由粤桂股份委派。

　　4.总经理由董事会聘任。

　　（四）后续项目投资：双方共同推进后续持续投入和生产经营。项目投入将优先使用项目公司的自有资金，若需双方股东增资的，需要双方同股比增资。

　　（五）违约责任：协议各方均需全面履行本协议约定的内容，任何一方不履行本协议的约定或其附属、补充条款的约定均视为该方对另一方的违约，另一方有权要求该方支付违约金并赔偿相应损失。遵守合同的一方在追究违约一方违约责任的同时，仍可要求继续履行本合作协议或终止本合作协议的履行。

　　（六）生效条件：本协议经协议各方签字、盖章，并在甲方有权机构审议通过后对签署方生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资目的

　　本次对外投资事项符合公司“十四五”战略定位，满足公司布局绿色化工新材料的转型方向。项目所在地周边地区石英、碳酸钙等非金属矿业资源丰富，有利于保障公司项目生产运行。本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增加公司盈利能力，进一步提高综合竞争力。

　　（二）存在风险

　　本次对外投资事项受地方政策、行业产业发展、人才引入、上游原材料保障、资金保障等因素的影响，对未来经营效益的实现存在不确定性。针对广东广业昊晶新材料有限公司在运营中可能出现的经营、技术等风险，公司将结合实际情况尽快建立各项管理制度和风险防范机制，加强与各方的沟通及合作，推进各项业务的顺利开展。

　　（三）对公司影响

　　本次对外投资由粤桂股份自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　六、备查文件

　　（一）第九届董事会第二十次会议决议；

　　（二）董事会战略发展与投资决策委员会审查意见；

　　（三）第九届监事会第十二次会议决议；

　　（四）粤桂-新南昊关于设立广东广业昊晶新材料有限公司合作协议；

　　（五）广东广业昊晶新材料有限公司《公司章程》；

　　（六）大成律师事务所《关于广西粤桂广业控股股份有限公司拟与连州新南昊反背冲石英矿有限公司共同设立项目公司的法律意见书》；

　　（七）大成律师事务所《法律尽职调查报告》。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：000833     证券简称：粤桂股份    公告编号：2023-063

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2023年12月11日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间、方式：2023年12月21日下午16:30；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

　　（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表、相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议并通过《关于向银行申请2024年授信额度暨预计担保额度的议案》。

　　监事会认为：公司及子公司因日常经营需要向银行申请融资，以保证资金需求，保证公司各项业务的顺利开展，为保证2024年度综合授信融资方案的顺利完成，公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保，有利于促进其业务发展，符合公司的整体利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）会议审议并通过《关于设立控股子公司的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023-058

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2023年12月11日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2023年12月21日下午14：30；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决董事8人，成员有：刘富华、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事8人。

　　（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的议案》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的公告》（公告编号：2023-059）。

　　该事项董事会提名委员会发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于提名卢勇滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，为不影响董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会对被提名人履行了任职资格审查，董事会同意提名卢勇滨先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　该事项董事会提名委员会发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《独立董事专门会议制度》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事会战略发展与投资决策委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于制定<董事会决议跟踪落实及后评价管理办法>的议案》

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事会决议跟踪落实及后评价管理办法》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于修订<关联交易实施细则>的议案》

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则》。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于修订<组织架构管理制度>的议案》

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《组织架构管理制度》。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（九）审议通过《关于调整<2023年度董事会授权决策事项清单>的议案》

　　2023年5月30日第九届董事会第十五次会议审议通过《2023年董事会授权决策事项清单》，2023年董事会授权决策事项有10项，其中授权董事长决策事项5项，授权总经理决策事项5项。现公司经营业务实际情况，调整《2023年董事会授权决策事项清单》第9项授权内容。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十）审议通过《关于向银行申请2024年授信额度暨预计担保额度的议案》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向银行申请2024年授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2023-060）。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-061）。

　　该事项董事会战略发展与投资决策委员会发表了同意的审查意见。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-062）。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第二十次会议决议；

　　2.董事会提名委员会审查意见；

　　3.董事会战略发展与投资决策委员会审查意见。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2023年董事会授权决策事项清单（调整后）

　　《2023年董事会授权决策事项清单》经2023年12月21日第九届董事会第二十次会议审议通过，有效期为董事会审议通过之日起至2023年12月31日。