上海市北高新股份有限公司关于修订公司章程的公告

　　证券代码：600604 900902    证券简称：市北高新 市北B股    公告编码：临2023-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况及经营需要，于2023年12月21日召开的第九届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。因新增并删除部分条款，《公司章程》中原各条款序号的变动按照修订内容相应调整。

　　上述修订尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海市北高新股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十一日