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深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

  证券代码:688389          证券简称:普门科技       公告编号:2023-077

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月21日以现场会议的方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议通知已于2023年12月18日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事表决,形成决议如下:

  (一)审议通过《关于公司董事会战略委员会更名的议案》

  为适应公司战略与可持续发展需要,完善法人治理结构,提升公司环境、社会及治理(ESG)绩效,董事会同意将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”,并在其原有职责基础上增加ESG相关工作内容,人员结构不做调整。

  调整后的董事会专门委员会为:董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  (二)审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

  为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,董事会同意修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略与ESG委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》,并制定《独立董事工作制度》。

  部分制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  深圳普门科技股份有限公司董事会

  2023年12月22日

  证券代码:688389          证券简称:普门科技       公告编号:2023-076

  深圳普门科技股份有限公司

  关于修订及制定部分公司治理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月21日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

  为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定,具体情况如下:

  

  部分制度内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

  特此公告。

  深圳普门科技股份有限公司董事会

  2023年12月22日

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