湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会2023年第六次临时会议 决议公告

　　证券代码：603998             证券简称：方盛制药         公告编号：2023-103

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第六次临时会议于2023年12月20日14:30在新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2023年12月20日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于豁免第五届董事会2023年第六次临时会议通知期限的议案

　　经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事会2023年第六次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定2023年12月20日召开第五届董事会2023年第六次临时会议。

　　该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、关于控股子公司转让无形资产价格调整的议案

　　公司控股子公司广东暨大基因药物工程研究中心有限公司（以下简称“暨大基因”）于2020年10月28日与广州市力鑫药业有限公司（以下简称“力鑫药业”）签订《技术转让（专利权）合同》（以下简称“原合同”），约定将暨大基因持有70%权益的“重组人角质细胞生长因子-2滴眼液”临床前研究所获项目成果以1,450万元的价格转让至力鑫药业（上述进展已在2020年三季度报告中披露），截至目前暨大基因仅收到第一笔转让款170万元。

　　该项目成果转让至力鑫药业后，项目研发进度缓慢，且因相关政策的变更，临床前研究的部分工艺技术已不符合目前现有政策要求，受让方研发进展难以达到原合同付款节点。

　　为了收回部分款项，暨大基因与力鑫药业、广州力鑫生物科技有限公司（以下简称“力鑫科技”）协商一致，拟签订《技术转让（专利权）补充合同》，约定力鑫药业将原合同下的全部权利义务转让给力鑫科技，并将“重组人角质细胞生长因子-2滴眼液”临床前研究所获项目成果转让价格由1,450万元调整至800万元，则力鑫科技后续需支付暨大基因转让款630万元。

　　该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　以上议案中，公司独立董事对第二项议案发表了独立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2023年12月21日