福建海峡环保集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603817        证券简称：海峡环保     公告编号：2023-080

　　转债代码：113532        转债简称：海环转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长徐婷女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书林志军先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、议案1、议案2实行中小投资者单独计票。

　　3、上述议案均已获得本次股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

　　律师：张帆、王婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司董事会

　　2023年12月23日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2023-081

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年12月19日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2023年12月22日下午3:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中，独立董事郑云坚先生以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、 审议通过《关于对全资子公司福建红庙岭海峡环保有限公司增资的议案》。

　　为满足项目实施需要，同意公司全资子公司福建红庙岭海峡环保有限公司作为红庙岭第二轮渗沥液特许经营项目的项目公司并向其增资14,500万元人民币。本次增资完成后，福建红庙岭海峡环保有限公司注册资本由500万元人民币增至15,000万元人民币。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　二、 审议通过《关于福建海峡环保集团股份有限公司“十四五”发展战略规划中期调整（2023-2025年）的议案》。

　　为顺应当前环保产业发展趋势，结合公司中期战略执行情况及未来业务发展需求，同意对公司“十四五”战略规划进行调整。

　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过并发表了同意的意见。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月23日