北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2023-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月18日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年12月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

　　一、《关于变更内部审计负责人的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　由于达到退休年龄，杨小云女士申请辞去公司内部审计负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，杨小云女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨小云女士未持有公司股份。

　　公司第六届董事会审计委员会同意并提名王猛先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　王猛先生简历如下：

　　王猛，男，1983年出生，中国国籍，本科学历。2017年11月至2023年9月担任北京硕唯财税咨询有限公司副总经理。2023年9月至2023年11月任北京文华学信教育投资有限公司财务经理。

　　截至本公告披露日，王猛先生未持有公司股份。王猛先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王猛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　二、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　鉴于本次同日召开的监事会审议通过的事项需提交股东大会审议，公司董事会决定于2024年1月8日（周一）下午15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月23日

　　证券代码：002659          证券简称：凯文教育         公告编号：2023-035

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月18日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年12月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席孙丽华女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：

　　一、《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　因工作调整原因，孙丽华女士申请辞去公司第六届监事会主席和股东代表监事职务。孙丽华女士辞职后在公司及控股子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，孙丽华女士未持有公司股份。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，孙丽华女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会补选新任监事之日起生效。在此之前，孙丽华女士仍将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行监事职务。

　　公司根据控股股东推荐提名王旭瀑女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于公司股东代表监事变动的公告》。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年12月23日

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2023-036

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于公司股东代表监事变动的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事会主席、股东代表监事孙丽华女士的书面辞职报告。因工作调整原因，孙丽华女士申请辞去公司第六届监事会主席和股东代表监事职务。孙丽华女士辞职后在公司及控股子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，孙丽华女士未持有公司股份。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，孙丽华女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会补选新任监事之日起生效。在此之前，孙丽华女士仍将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行监事职务。

　　孙丽华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和监事会对孙丽华女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司控股股东推荐王旭瀑女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。公司于2023年12月22日召开第六届监事会第三次会议审议并通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，对第六届监事会股东代表监事进行补选。公司根据控股股东推荐提名王旭瀑女士为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

　　王旭瀑女士简历如下：

　　王旭瀑，女，1983年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部经理助理、副经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司内部审计部副经理。

　　截至本公告披露日，王旭瀑女士未持有公司股份。王旭瀑女士在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任内部审计部副经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王旭瀑女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年12月23日

　　证券代码：002659      证券简称：凯文教育     公告编号：2023-037

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月8日（周一）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月8日（周一）15:30开始

　　（2）网络投票时间：2024年1月8日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月8日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年1月8日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年1月3日

　　7、出席对象

　　（1）凡2024年1月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　议案已经第六届监事会第三次会议审议通过，详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、参会登记时间：2024年1月4日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

　　2、登记方法：

　　①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2024年第一次临时股东大会”字样）。

　　3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　联系人：杨薇

　　电话：010-83028816    传真：010-85886855

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362659

　　2、投票简称：凯文投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月8日上午9:15，结束时间为2024年1月8日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为北京凯文德信教育科技股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　备注：

　　1、该议案为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：             身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股东账户：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                      委托日期：

　　年   月   日                         年   月   日