上海电影股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告

　　证券代码：601595          证券简称：上海电影       公告编号：2023-083

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关管理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　除上述修订和自动调整序号、目录及页码外，《公司章程》中其他内容不变，上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层负责办理后续工商变更登记备案等事宜。

　　二、相关管理制度修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，拟对下列制度进行修订。

　　其中《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》自董事会审议通过之日起生效；《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》及相关管理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2023年12月23日