华工科技产业股份有限公司 关于修订《独立董事年报工作制度》的公告

　　证券代码：000988　　　  　证券简称：华工科技　　　　 公告编号：2023-43

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年12月22日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

　　公司对照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《独立董事年报工作制度》进行修订，具体修订内容对照如下：

　　《独立董事年报工作制度》中的条款序号相应顺延，除上述修订条款外，《独立董事年报工作制度》中其他条款保持不变。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十三日

　　证券代码：000988　　　  　证券简称：华工科技　　　 　公告编号：2023-44

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于修订《董事会审计委员会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年12月22日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

　　公司对照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

　　具体修订内容对照如下：

　　除上述修订条款外，《董事会审计委员会议事规则》中其他条款保持不变。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十三日

　　证券代码：000988　　　  　证券简称：华工科技　　　　 公告编号：2023-45

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于修订《董事会提名委员会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年12月22日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

　　公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《董事会提名委员会议事规则》进行修订，具体修订内容对照如下：

　　除上述修订条款外，《董事会提名委员会议事规则》中其他条款保持不变。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十三日

　　证券代码：000988　　　  　证券简称：华工科技　　　 　公告编号：2023-46

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于修订《董事会薪酬与考核议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年12月22日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核议事规则>的议案》。

　　公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。具体修订内容对照如下：

　　除上述修订条款外，《董事会薪酬与考核议事规则》中其他条款保持不变。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月二十三日

　　证券代码：000988　　　  　证券简称：华工科技　　　 　公告编号：2023-47

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于修订《关联交易管理制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年12月22日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

　　公司依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《关联交易管理制度》进行修订，本次《关联交易管理制度》修订尚需提交公司最近一期股东大会审议。

　　具体修订内容对照如下：

　　《关联交易管理制度》中的条款序号相应顺延，除上述修订条款外，《关联交易管理制度》中其他条款保持不变。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十三日