华工科技产业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：000988　　　  　证券简称：华工科技　　　　公告编号：2023-40

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年12月22日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　公司对照《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订，本次章程修订及相关工商备案事宜尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

　　具体章程修订内容对照如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十三日

　　证券代码：000988　　　  　 证券简称：华工科技　　　 公告编号：2023-41

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于修订《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年12月22日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　公司对照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《董事会议事规则》进行修订，本次《董事会议事规则》修订尚需提交公司最近一期股东大会审议。

　　具体修订内容对照如下：

　　《董事会议事规则》中的条款序号相应顺延，除上述修订条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十三日

　　证券代码：000988　　　  　证券简称：华工科技　　　　公告编号：2023-42

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于修订《独立董事工作制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2023年12月22日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　公司依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《独立董事工作制度》进行修订，本次《独立董事工作制度》修订尚需提交公司最近一期股东大会审议。

　　具体修订内容对照如下：

　　《独立董事工作制度》中的条款序号相应顺延，除上述修订条款外，《独立董事工作制度》中其他条款保持不变。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月二十三日