力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2023-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月22日下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月22日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长夏青先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份39,276,000股，占上市公司有表决权股份总数的23.9605%。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份39,276,000股，占上市公司有表决权股份总数的23.9605%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份437,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.2666%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份437,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.2666%；通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　（注：中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　3、其他出席情况：

　　公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师列席和见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　1. 关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：同意39,276,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意437,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　总表决情况：同意39,276,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意437,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：同意39,276,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意437,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　总表决情况：同意39,276,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意437,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　5. 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

　　总表决情况：同意39,276,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意437,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　6. 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

　　总表决情况：同意39,276,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意437,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　7. 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

　　总表决情况：同意39,276,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意437,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　8. 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案

　　总表决情况：同意39,276,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意437,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师张小龙、牛蕾现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2.国浩律师（上海）事务所关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月二十三日

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2023-073

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　关于公司2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。

　　根据《公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，本激励计划首次授予的股票期权（期权代码：037188）第一个行权期期间有1名激励对象因个人原因离职，预留授予的股票期权（期权代码：037291）的等待期期间有1名激励对象因个人原因离职，根据《激励计划》的规定，该2名激励对象不再具备激励对象的资格，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权共计8.00万份。因本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、预留授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件，公司将注销对应的股票期权共计507.50万份（除上述因个人离职注销部分）。因本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已于2023年11月28日届满，公司将注销已到期未行权的股票期权共计62.60万份。

　　公司董事会同意将上述共计578.10万份股票期权予以注销。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-066）。

　　公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于近日办理完毕。

　　本次股票期权注销事宜，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及本激励计划的规定，注销原因及数量合法、有效，审议及注销流程合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十三日