超讯通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2023-118

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会于2022年12月22日召开，大会选举产生了公司第五届董事会成员。第五届董事会由梁建华先生、张俊先生、钟海辉先生、周威先生、谢园保先生、汪速先生、李大伟先生共7名董事组成。

　　同日，公司第五届董事会第一次会议在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于会前以短信及书面形式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，参会董事共同推举董事梁建华先生主持本次会议，公司监事会成员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　同意选举梁建华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　同意选举张俊先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　同意选举公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。各专门委员会组成如下：

　　（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　同意聘任钟海辉先生为公司总经理，聘任王清涛先生、徐竹先生为公司副总经理，聘任卢沛民先生为公司董事会秘书，聘任胡红月女士为公司财务负责人，聘任何浩拥先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止（简历附后）。

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　（五）审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

　　关联董事钟海辉先生对此议案回避表决。

　　为充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营业绩，根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了第五届高级管理人员年薪标准区间，具体如下：

　　1、总经理：年薪标准为税前150万元～200万元区间内；

　　2、副总经理：年薪标准为税前100万元～150万元区间内；

　　3、董事会秘书、财务总监：年薪标准为税前40万元～80万元区间内。

　　上述税前薪酬所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　附简历：

　　1、梁建华，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，广州市天河区第九届人大代表、常委，广州市软件协会会长。1992年至 1995年任邮电部广州通信设备厂工程师；1995年至1998年任广东邮电技术研究院工程师；1998年至2011年历任公司执行董事、总经理、首席执行官（CEO）；2011年至2014年任公司董事长兼总经理；2014年至今任公司董事会董事长。

　　2、张俊，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国移动通信集团广东有限公司广州分公司政企客户部总经理、市场部总经理、中国移动通信集团广东有限公司市场部副总经理；2017年至2020年历任公司副总经理、董事兼副总经理；2020年12月至今任公司董事兼总经理。

　　3、钟海辉，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998年至2011年历任公司项目经理、通信技术部门经理、副总经理、执行董事兼总经理；2011年至2016年任公司董事会董事；2016年至今任公司董事兼副总经理。

　　4、王清涛，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年7月至2022年7月，先后就职于第一创业证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、华创证券有限责任公司，历任研究所研究员、证券投资部投资经理，投行销售交易部负责人。2022年7月至2023年8月先后担任博敏电子股份有限公司董事长助理兼战略研究总监、奥士康科技股份有限公司证券投资部总监；2023年9月份至今任公司副总经理。

　　5、徐竹，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至2020年江苏鹰伟生物科技有限公司任公司副总经理；2020至今任超讯未来智慧科技有限公司总经理。

　　6、卢沛民，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年3月至2016年10月就职于华泰期货有限公司华南一部；2017年1月至2018年5月任公司证券投资部助理；2018年5月至今任公司证券事务代表；2022年1月起兼任上海桑锐电子科技股份有限公司董事会秘书；2023年8月至今任公司董事会秘书。卢沛民先生于2018年1月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

　　7、胡红月，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、中级会计师、中国注册税务师。2014年3月至2016年2月就职于广东大华仁盛科技集团有限公司财务部；2016年4月至2018年3月任公司广西分公司财务；2018年4月至2020年3月任公司财务部主管；2020年4月至2023年8月任公司财务部部长；2023年8月至今任公司财务总监。

　　8、何浩拥，男，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年11月至2022年7月任职于国信证券股份有限公司广州分公司投资客户服务部；2022年7月至今任公司证券投资部证券事务专员。

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2023-119

　　超讯通信股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　（二）超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会于2023年12月22日召开，大会选举罗学维先生、邓国平先生为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事陈群先生共同组成公司第五届监事会。同日，第五届监事会第一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于会前以书面形式发出；

　　（三）本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；

　　（四）本次会议由罗学维先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　同意公司选举罗学维先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

　　罗学维先生简历：

　　罗学维，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2017年任中国移动集团广东有限公司广州分公司区域分公司总经理；2017年至今历任超讯通信广东分公司总经理、市场部副总监、市场部总监兼总经理助理；2017年12月至今任公司监事会主席。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司监事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：603322        证券简称：超讯通信        公告编号：2023-117

　　超讯通信股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及

　　表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于第五届董事会董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于第五届监事会监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于非独立董事换届选举的议案

　　2、 关于独立董事换届选举的议案

　　3、 关于股东代表监事换届选举的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　梁建华先生、钟海辉先生作为关联股东对议案1回避表决，其持有的43,501,091股不计入上述有表决权股份；邓国平先生作为关联股东对议案3回避表决，其所持有的15,000股不计入上述有表决权股份。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：彭亚威、赵若云

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以

　　及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

　　的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议