广州华立科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：301011         证券简称：华立科技         公告编号：2023-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的会议通知于2023年12月20日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2023年12月22日上午以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

　　（一）关于修订《公司章程》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行了相应的修订和完善。

　　公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权人，办理修订章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）关于修订公司部分制度的议案

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，公司对《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略与发展委员会实施细则》进行了修订，并制定了《独立董事专门会议工作制度》。

　　公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

　　2.01修订《独立董事制度》

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.02制定《独立董事专门会议工作制度》

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.03修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.04修订《董事会提名委员会实施细则》

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.05修订《董事会战略与发展委员会实施细则》

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

　　（三）关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案

　　为满足公司及下属子公司业务发展对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司2024年度拟向工商银行、招商银行、汇丰银行及其他金融机构申请总额不超过6亿元人民币的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对此发表了审核意见。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整，任期与第三届董事会任期一致，具体如下：

　　调整前的审计委员会成员：刘善敏（主任委员）、王立新、苏永益

　　调整后的审计委员会成员：刘善敏（主任委员）、王立新、Ota Toshihiro

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第八次会议决议；

　　（二）公司第三届独立董事专门会议2023年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广州华立科技股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：301011         证券简称：华立科技         公告编号：2023-052

　　广州华立科技股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、授信基本情况

　　为满足公司及下属子公司业务发展对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司2024年度拟向工商银行、招商银行、汇丰银行及其他金融机构申请总额不超过6亿元人民币的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，上述授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　公司提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及与其相关的具体事宜，以便于申请授信工作的顺利进行。

　　二、对公司的影响

　　公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司发展需要，保证公司项目建设、日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广州华立科技股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：301011         证券简称：华立科技         公告编号：2023-051

　　广州华立科技股份有限公司关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会审计委员会成员进行了调整，任期与第三届董事会任期一致，具体如下：

　　调整前的审计委员会成员：刘善敏（主任委员）、王立新、苏永益

　　调整后的审计委员会成员：刘善敏（主任委员）、王立新、Ota Toshihiro

　　特此公告。

　　广州华立科技股份有限公司董事会

　　2023年12月22日