安徽建工集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600502        证券简称：安徽建工       公告编号：2023-080

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人,董事杨广亮先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书、财务总监徐亮先生出席会议，副总经理吴红星先生、副总经理邢应梅女士、副总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于符合公开发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.00、议案名称：关于公开发行公司债券的议案

　　3.01、 议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02、 议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03、 议案名称：期限及品种

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04、 议案名称：票面金额、发行价格和票面利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05、 议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06、 议案名称：担保安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07、 议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.08、 议案名称：上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.09、 议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.00、议案名称：关于公开发行可续期公司债券的议案

　　4.01、 议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02、 议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03、议案名称：期限及品种

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04、议案名称：发行对象及向股东配售安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05、 议案名称：票面金额、发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06、 议案名称：利率及付息方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07、 议案名称：赎回或回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08、 议案名称：递延利息支付选择权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.09、 议案名称：强制付息事件

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.10、 议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.11、 议案名称：担保安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.12、 议案名称：上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.13、 议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行公司债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于提请公司股东大会授权办理本次公开发行可续期公司债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于新增2023年度被担保主体及调剂担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：汪明月、尹颂

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年12月23日

　　证券代码：600502        证券简称：安徽建工        编号：2023-081

　　安徽建工集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2023年12月22日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事杨广亮先生以通讯方式参加。公司全体监事和部分高管列席会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于安徽建工三建集团有限公司债转股到期退出暨新引入投资人的议案》，同意安徽建工三建集团有限公司引入中国信达资产管理股份有限公司作为新的投资者受让安徽省中安金融资产管理股份有限公司持有安徽建工三建集团有限公司26.64%的股权，本公司放弃本次优先购买权。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于安徽省公路桥梁工程有限公司开展第二次债转股的议案》，同意本公司及本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司和农银金融资产投资有限公司、安徽穗达荣耀股权投资基金合伙企业签署增资协议，由农银金融资产投资有限公司、安徽穗达荣耀股权投资基金合伙企业对安徽省公路桥梁工程有限公司分别增资80,000万元和10,000万元，并主要用于偿还安徽省公路桥梁工程有限公司存量金融机构债务，本公司放弃增资。增资完成后，安徽省公路桥梁工程有限公司注册资本由171,161.89万元增至221,532.42万元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《关于设立安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，为保障公司重点基础设施项目建设，同意本公司与中铁信托有限责任公司、安徽建工资本管理有限公司发起设立“安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名），其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴49,900万元（占比49.95%），中铁信托有限责任公司作为有限合伙人（LP2）认缴49,900万元（占比49.95%），安徽建工资本管理有限公司作为普通合伙人（GP）认缴100万元（占比0.1%）。合伙企业按实缴出资比例向各合伙人分配收益，具体以《合伙协议》及相关协议约定为准。

　　具体内容详见《安徽建工关于设立安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2023-082）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事杨善斌先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年12月23日

　　证券代码：600502                证券简称：安徽建工               公告编号：2023-082

　　安徽建工集团股份有限公司关于设立

　　安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 至本次关联交易公告日为止，过去12个月内公司与同一关联人安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）下属安徽建工资本管理有限公司（以下简称“安建资本”）已发生同类关联交易金额70,050万元，具体内容详见《安徽建工关于设立安庆安建股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（编号：2023-030）和《安徽建工关于缩减肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资规模暨关联交易的公告》（编号：2023-051），分别经公司2023年第二次临时股东大会和2023年第四次临时股东大会审议批准。

　　● 本次交易金额超过3,000万元，未超过公司2022年度经审计净资产的5%，本次交易无须提交公司股东大会审议批准。

　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

　　一、关联交易概述

　　为保障公司重点基础设施项目建设，本公司拟与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）、安建资本发起设立“安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名），其中本公司作为有限合伙人（LP1）认缴49,900万元（占比49.95%），中铁信托作为有限合伙人（LP2）认缴49,900万元（占比49.95%），安建资本作为普通合伙人（GP）认缴100万元（占比0.1%）。

　　因安建资本系安建商业保理有限公司的全资子公司，安建商业保理有限公司为本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，安建资本为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　本次交易金额超过3,000万元，未超过公司2022年度经审计净资产的5%，本次交易无须提交公司股东大会审议批准。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）安徽建工集团控股有限公司

　　统一社会信用代码： 91340300149861466W

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

　　法定代表人：杨善斌

　　成立日期： 1989年06月30日

　　注册资本：391,063.25万元

　　股东及出资比例：安徽省国资委出资比例61%，安徽省国有资本运营控股集团有限公司出资比例39%。

　　经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）安建商业保理有限公司

　　统一社会信用代码：91440300359965490C

　　类型：有限责任公司

　　住所: 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1704

　　法定代表人：王继成

　　成立日期：2016年01月29日

　　注册资本：20,000万元

　　股东及出资比例：建工控股出资比例55%；中核联辰（北京）投资有限公司出资比例25%；中核新能源投资有限公司出资比例20%。

　　经营范围:保付代理（非银行融资类）；供应链管理；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的技术开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　（三）安徽建工资本管理有限公司

　　统一社会信用代码：91340100MA2N2MYA0H

　　类型：有限责任公司

　　住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋836

　　法定代表人：李俊鹏

　　成立日期：2016年11月07日

　　注册资本：2,000万元

　　股东及出资比例：安建商业保理有限公司出资比例100%

　　经营范围：股权投资管理，股权投资，项目投资；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、其他投资人基本情况

　　公司名称：中铁信托有限责任公司

　　统一社会信用代码：915101007436339687

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：成都市武侯区航空路1号国航世纪中心B座20、21、22层

　　法定代表人：陈赤

　　成立日期：2002年12月11日

　　注册资本：500,000万元

　　股东及出资比例：中国中铁股份有限公司出资比例78.91%，中铁二局建设有限公司出资比例7.23%，成都产业资本控股集团有限公司出资比例3.50%，中铁二院工程集团有限责任公司出资比例1.98%，中铁大桥局集团有限公司出资比例1.54%，中铁八局集团有限公司出资比例1.54%，中铁四局集团有限公司出资比例1.54%，深圳市通乾投资有限责任公司出资比例1.12%，攀钢集团成都钢铁有限责任公司出资比例0.83%，成都高新发展股份有限公司出资比例0.69%，茂业商业股份有限公司出资比例0.29%，中铁十局集团有限公司出资比例0.25%，德龙汇能集团股份有限公司出资比例0.23%，中国铁路成都局集团有限公司出资比例0.21%，成都成实实业（集团）有限责任公司出资比例0.07%，四川省国际信托投资公司出资比例0.07%。

　　经营范围：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、关联交易标的概况

　　名称：安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）(暂定名)

　　主要经营场所：合肥市

　　经营范围：非证券类股权投资；投资咨询

　　出资情况：

　　五、关联交易主要内容

　　本次设立安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关协议的主要内容：

　　1. 类型：有限合伙企业

　　2. 基金规模：人民币9.99亿元

　　3. 基金管理人：安徽建工资本管理有限公司

　　4. 基金出资情况：以实缴款通知书为准

　　5. 投资目标：公司重点基础设施建设项目公司

　　6. 合伙期限：本合伙企业的经营期限为自合伙企业成立之日起35年。经营期限届满时，由合伙人会议就合伙企业是否继续存续进行决议，如全体合伙人未能一致同意决定合伙企业继续存续的，则合伙企业解散、清算。

　　7. 管理模式：全体合伙人一致同意，委任安徽建工资本管理有限公司为本合伙企业之管理人，负责本合伙企业的投资、管理和运营，包括但不限于对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资公司进行监控、管理，制定并实施投资方案、退出方案等与本合伙企业管理运作相关的其他事项。

　　8. 决策机制：安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙），成立投资决策委员会，不设股东会、董事会及经营层。投资决策委员会为合伙企业内部投资决策机构，各项决议需投资决策委员会委员全体一致同意方可通过。投资决策委员会由各方合伙人派出代表，行使投资、重大事项决策。其中本公司派出1名，中铁信托派出1名，安建资本派出1名，如后期基金增加合伙人，以变更后的合伙协议为准。

　　9. 收益分配及退出方式：合伙企业按照实缴出资比例向各合伙人分配收益，具体以《合伙协议》及相关协议约定为准。

　　六、关联交易的目的以及对公司的影响

　　本次发起设立“安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙），系为了保障公司重点基础设施项目建设。本次投资符合公司做强做优做大主业的战略发展方向，有助于整合利用各方优势资源，发掘投资机会，通过专项投资和市场化管理，提升公司资本运作能力及效率。

　　本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

　　七、关联交易的风险分析

　　本次发起设立“安庆宜建建设发展股权投资基金合伙企业（有限合伙），系为了服务公司主营业务，保障公司重点基础设施项目建设，风险较小。基金具有投资周期较长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在合伙企业不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

　　八、关联交易应当履行的审议程序

　　本次关联交易经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事杨善斌先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项关联交易获得表决通过。

　　本次关联交易在提交公司董事会审议之前，公司独立董事发表了关于本次交易的事前认可意见，同意将本次关联交易议案提交公司第八届董事会第三十九次会议审议。独立董事按照法律法规及《公司章程》规定发表了独立意见：本次关联交易系为了保障公司重点基础设施项目建设，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响；本次关联交易遵循公平公正、等价有偿等市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形；公司对上述关联交易事项进行了充分的分析和论证，董事会的召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效；同意本议案。

　　本次关联交易无须提交公司股东大会审议批准。

　　本次关联交易无须经过其他部门批准。

　　九、备查文件目录

　　（一）第八届董事会第三十九次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可意见；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年12月23日

　　证券代码：600502         证券简称：安徽建工         编号：2023-083

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于项目中标的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，本公司及本公司所属子公司安徽建工三建集团有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽建工交通航务集团有限公司、安徽建工王家坝建设投资有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下：

　　一、阜阳铁空枢纽现代服务业项目—阜阳智谷产业园项目（B区）设计施工总承包

　　中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、安徽建工王家坝建设投资有限公司、安徽建工交通航务集团有限公司联合体

　　项目概况：该项目位于阜阳市铁空片区，项目建设内容包括土建、装饰、室外工程、供配电、智能化等与本项目相关的所有内容。

　　中标价：11.52亿元

　　工期：900日历天

　　二、人民智能产业园项目

　　中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）与安徽建工王家坝建设投资有限公司联合体

　　项目概况：该项目位于阜阳市太和县，项目建设内容包括厂房、科研中心、室外道路、给排水、景观绿化、强弱电工程等室外附属设施。

　　中标价：9.03亿元

　　工期：1095日历天

　　三、524国道秀洲王江泾至新塍公路工程TJ01标段

　　中标人：安徽省公路桥梁工程有限公司

　　项目概况：该项目位于嘉兴市秀洲区，项目建设内容包括桥梁及相应路基、路面等土建工程内容（不含交安设施、照明工程、绿化工程）及缺陷责任期的缺陷修复。

　　中标价：6.56亿元

　　工期：1080日历天

　　四、合肥先进光源国家重大科技基础设施项目—基础设施建设施工总承包、合肥先进光源配套工程项目施工总承包（一标段）

　　中标人：上海建工一建集团有限公司（牵头人）与安徽建工三建集团有限公司联合体

　　项目概况：该项目位于合肥市长丰县，项目建设内容包括光源主体建筑、能源中心、技术安全楼、环境监测站、气瓶间、大门、临时工程、大市政接驳等，并配套建设道路、围墙、景观、路灯等相关附属设施。

　　中标价：7.22亿元

　　工期：730日历天

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年12月23日

　　证券代码：600502            证券简称：安徽建工            编号：2023-084

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 案件所处的诉讼阶段：6起案件，其中，5起尚在审理中；1起判决生效，尚未执行完毕。

　　● 上市公司所处的当事人地位：6起均为原告。

　　● 涉案的金额：合计6.83亿元

　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响金额。

　　为维护公司和股东利益，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起诉讼（仲裁），通过法律途径加大应收款项催收力度，切实保障合法权益。截至本公告披露之日，公司及所属子公司新发生重大诉讼事项涉案金额累计6.83亿元，相关情况公告如下：

　　一、近期金额较大诉讼案件情况

　　公司近期发生金额较大的诉讼案件6起，累计金额6.83亿元，基本情况如下：

　　二、前期已披露案件最新进展情况

　　三、本次公告的诉讼对本期利润或期后利润等的影响

　　诉讼措施有助于公司催收工程应收款项，保护公司合法权益。鉴于有关诉讼事项尚未结案或未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则进行会计处理，并对涉及重大诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年12月23日