惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订<公司章程>的 公告

　　证券代码：002920      证券简称：德赛西威      公告编号：2023-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、公司注册资本变更情况

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划中有2名授予激励对象因个人原因已离职，不再符合公司《2021年限制性股票激励计划》中规定的激励对象范围，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1.45万股；4名授予激励对象第一个解除限售期个人业绩考核不符合全部解除限售要求，公司拟回购注销上述激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票0.28万股。

　　综上，公司拟将上述6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.73万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由555,023,400股减少至555,006,100股，注册资本将由555,023,400元减少555,006,100元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化。另外，根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，公司结合自身实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下：

　　除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

　　三、其他事项说明

　　公司将在股东大会审议通过上述事项后按照《公司法》等的规定，披露减资及通知债权人的相关公告，上述公告披露期满后，公司将按照相关规定办理限制性股票回购注销及工商变更登记手续，并授权公司董事会及相关人员办理回购注销及工商变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：002920      证券简称：德赛西威      公告编号：2023-063

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月10日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2024年1月10日下午14:45

　　（2）网络投票时间：2024年1月10日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年1月10日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年1月10日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年1月3日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2024年1月3日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码示例表如下：

　　2、上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，第1项议案同时已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、上述议案1.00、4.00和5.00议案属于股东大会特别决议事项，需经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；议案1.00至3.00均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　4、上述议案2.00需对子议案逐项表决。同时因议案2.00为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托表决。

　　5、议案1.00表决通过是议案4.00表决结果生效的前提。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时应当提交的材料:

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　2、登记时间：2024年1月5日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

　　3、登记方式：现场登记或通过电子邮件方式登记。

　　4、登记地点：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号德赛西威会议室

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：林洵沛

　　（2）电话号码：0752-2638669

　　（3）电子邮箱：Securities@desaysv.com

　　（4）联系地址：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路6号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月22日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362920

　　2、投票简称：西威投票

　　3、填报表决意见：股东根据本通知《本次股东大会提案编码表》，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2024年1月10日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2024年1月10日上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生(女士)(身份证号                      )代表本人(本公司)出席惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司于2024年1月10日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　本委托书有效期限自     年   月   日至     年   月   日

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　股份性质：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：     年   月   日

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：002920      证券简称：德赛西威      公告编号：2023-064

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、共同投资概述

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 (以下简称“公司”) 于2023年10月24日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司深圳市德赛西威产业投资有限公司与广东粤财基金管理有限公司、广东粤财创业投资有限公司、广州白云金融控股集团有限公司、惠州产业投资发展母基金有限公司及惠州市创新投资有限公司共同投资设立广东粤财西威汽车创业投资合伙企业（有限合伙）。基金计划认缴规模为人民币3亿元，截止目前已确定投资意向的基金认缴规模为2.8亿元。

　　具体内容详见公司于2023年10月25日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

　　二、共同投资进展情况

　　公司于近日收到通知，广东粤财西威汽车创业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记设立手续。具体注册信息如下：

　　1. 公司名称：广东粤财西威汽车创业投资合伙企业（有限合伙）

　　2. 统一社会信用代码：91440111MAD8N5FR31

　　3. 主要经营场所：广州市白云区黄石街道黄石东路588号308室之二

　　4. 执行事务合伙人：广东粤财基金管理有限公司（委派代表：梁珺）

　　5. 出资额：28,000万人民币

　　6. 类型：有限合伙企业

　　7. 成立日期：2023-12-19

　　8. 经营范围：创业投资（限投资未上市企业）;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

　　9. 本次工商登记完成后，合伙人及出资情况如下：

　　三、备查文件

　　广东粤财西威汽车创业投资合伙企业（有限合伙）《营业执照》

　　特此公告。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：002920      证券简称：德赛西威      公告编号：2023-054

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2023年12月15日以电子邮件的形式发出，并于2023年12月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长TAN CHOON LIM（陈春霖）先生召集并主持，应到董事9人，实到9人，其中董事杨志超先生和独立董事罗中良先生以通讯表决的方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　同意聘任徐建先生和杨勇先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-056）。

　　2. 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　公司本次回购注销部分限制性股票的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-057）。

　　3. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）

　　4. 逐项审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》的三个子议案：

　　4.1审议通过《与董事和高级管理人员有关的日常关联交易预计的议案》

　　公司与富赛汽车电子有限公司、广东奥迪威传感科技股份有限公司、广东弘景光电科技股份有限公司的2024年度日常关联交易预计。

　　关联董事TAN CHOON LIM (陈春霖)、高大鹏回避表决。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。表决结果：通过。

　　4.2审议通过《与董事和监事有关的日常关联交易预计的议案》

　　公司与惠州市德赛精密部件有限公司、惠州市德赛自动化技术有限公司、惠州市德赛建设咨询服务有限公司的2024年度日常关联交易预计。

　　关联董事姜捷、李兵兵回避表决。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。表决结果：通过。

　　4.3审议通过《与公司控股股东和董事相关的日常关联交易预计的议案》

　　公司与惠州市蓝微新源技术有限公司、惠州市德赛电池有限公司、惠州市德赛智储科技有限公司、深圳市恒讯驰技术有限公司的2023年度日常关联交易预计。

　　关联董事吴礼崇、杨志超、李兵兵回避表决。

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。表决结果：通过。

　　该议案已经独立董事专门会议2023年第一次临时会议审议通过，同意公司2024年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-059）

　　5. 审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

　　同意公司为德赛西威日本公司提供违约赔偿连带责任担保，担保金额不超过50亿日元，担保期限为自协议签署之日起至2026年12月31日。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关关于公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-060）

　　6. 审议通过《关于公司2024年度对外担保预计额度的议案》

　　为满足公司部分全资子公司日常经营和业务发展的需要，同意公司2024年度为部分全资子公司提供担保额度总计不超过人民币65,000.00万元（含等值外币），同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使与申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项相关担保的决策权并签署相关合同文件，其他担保事项的决策及合同文件签署根据公司相关规章制度执行。该议案需提交股东大会审议。担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2023-061）

　　7. 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　鉴于公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，另外，根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，公司结合自身实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司董事会及相关人员办理工商变更与备案相关事宜。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　本议案需提交股东大会审议。具体修订内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-062）。

　　修订后的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　8. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，公司为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　9. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》与深圳证券交易所发布《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的最新修订，公司为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《独立董事工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　10. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》与深圳证券交易所发布《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的最新修订，公司为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　11. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　根据深圳证券交易所发布《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》的最新修订，公司为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《募集资金管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　12. 审议通过《关于修订<金融衍生品交易管理制度>的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，对《金融衍生品交易管理制度》进行修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《金融衍生品交易管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　13. 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《内部审计工作制度》进行修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《内部审计工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　14. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　15. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　根据《上市公司投资者关系管理工作指引》的发布、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　16. 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《委托理财管理制度》进行修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《委托理财管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　17. 审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的发布、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，拟对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　18. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及，结合公司实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　制定的《会计师事务所选聘制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　19. 审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会提议于2024年1月10日召开公司2024年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体修订内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。

　　同意将上述第3至4项、第6项至第11项议案提请股东大会进行审议。

　　三、备查文件

　　1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事专门会议2023年第一次临时会议决议。

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：002920      证券简称：德赛西威      公告编号：2023-055

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　惠州市德赛西威车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2023年12月15日以电子邮件的形式发出，并于2023年12月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持，应到监事3人，实到3人，其中监事凌剑辉先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件均已达成。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售的804名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-057）

　　（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：鉴于2名激励对象因个人原因已离职，不再符合《激励计划》中规定的激励对象范围，以及4名激励对象因个人层面业绩考核不达标。因此公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1.73万股。

　　以上回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，因此，同意公司董事会此次回购注销部分限制性股票事项。该议案尚需公司股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。

　　三、备查文件

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司监事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：002920      证券简称：德赛西威      公告编号：2023-060

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

　　关于公司为全资孙公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月22日召开第三届董事会第二十一次会议审议并通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”、“德赛西威”）、全资孙公司Desay SV Automotive Japan株式会社（以下简称“德赛西威日本公司”）与RMP Administration Center for Terrestrial Broadcasting Content（以下简称“TRMP”）三方于2020年年底签署的授权许可合同即将在2023年12月31日到期。由于公司在日本地区销售汽车电子产品时，仍需获得TRMP的授权许可，德赛西威日本公司拟与TRMP续签授权许可合同，为保障德赛西威日本公司履行该合同义务，公司拟为德赛西威日本公司提供违约赔偿连带责任担保，担保金额不超过50亿日元，担保期限为自协议签署之日起至2026年12月31日，具体以公司、德赛西威日本公司和TRMP三方签署的协议为准。本次担保无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1. 公司名称：Desay SV Automotive Japan株式会社

　　2. 注册资本：1,000万日元

　　3. 法定代表人：上田義弘

　　4. 设立日期：2013年5月10日

　　5. 住所：日本广岛市中区三川町2-10

　　6. 经营范围：1）各种机械、电气及电子机器的研究、开发、设计、制造及销售；2）车载机器及相关商品的销售及进出口，包括以上相关服务；3）车载机器的装配、安装、调整以及保护；4）市场信息收集，以及市场业务；5）翻译及口译服务； 6）策划、主办研讨会、展会等；7）顾问服务；8）与其他车载机器制造商的合作发展；9）与以上业务相关的附带的一切业务。

　　7. 与上市公司关系：为公司全资子公司Desay SV Automotive Singapore Pte. Ltd.的全资子公司。

　　8. 1）截止2022年12 月31日，德赛西威日本公司的资产总额为2,066.23万元，负债总额1,806.03万元，净资产260.21万元，2022年度营业收入为2,527.95万元，利润总额为100.97万元，净利润为52.99万元。（以上数据经审计）。

　　2）截止2023年9 月30日，德赛西威日本公司的资产总额为1,915.02万元，负债总额1,305.52万元，净资产609.50万元，2023年1-9月的营业收入为4,370.93万元，利润总额为394.65万元，净利润为388.90万元。（以上数据未经审计）。

　　三、担保事项的主要内容

　　四、董事会意见

　　公司为全资孙公司德赛西威日本公司提供连带责任担保，有利于保障德赛西威日本公司履行授权许可合同义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。德赛西威日本公司为公司合并报表范围内的全资孙公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。因此，董事会同意本次担保事项，本次担保不涉及反担保情况。独立董事发表了同意的独立意见。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为15.92%。公司及控股子公司无其他对合并报表外单位提供担保，也无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告！

　　惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

　　2023年12月22日