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秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300922 证券简称：天秦装备公告编号：2023-117

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间：2023年12月22日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9：15至15:00任意时间。

　　2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生

　　6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共计14人，代表股份56,587,566股，占公司有表决权股份总数的36.0864%。

　　其中：通过现场投票的股东共计12人，代表股份56,077,453股，占公司有表决权股份总数的35.7611%。

　　通过网络投票的股东共计2人，代表股份510,113股，占公司有表决权股份总数的0.3253%。

　　2.中小投资者出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者共计7人，代表股份950,782股，占公司有表决权股份总数的0.6063%。

　　其中：通过现场投票的中小投资者共计7人，代表股份950,782股，占公司有表决权股份总数的0.6063%。

　　通过网络投票的中小投资者共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　3.其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

　　1.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意56,587,566股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意950,782股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。