比亚迪股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002594           证券简称：比亚迪         公告编号：2023-129

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2023年12月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月18日以电子邮件方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　一、《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审议，董事会通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意公司对《独立董事制度》作出修订。

　　制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于修订<审核委员会实施细则>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审议，董事会通过了《关于修订<审核委员会实施细则>的议案》，同意公司对《审核委员会实施细则》作出修订。

　　制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审核委员会实施细则》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审议，董事会通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》，同意公司对《提名委员会实施细则》作出修订。

　　制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会实施细则》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　四、《关于修订<薪酬委员会实施细则>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审议，董事会通过了《关于修订<薪酬委员会实施细则>的议案》，同意公司对《薪酬委员会实施细则》作出修订。

　　制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬委员会实施细则》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　五、《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　　经审议，董事会通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》，同意公司对《战略委员会实施细则》作出修订。

　　制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会实施细则》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　备查文件：

　　第八届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　比亚迪股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：002594         证券简称：比亚迪       公告编号：2023-128

　　比亚迪股份有限公司

　　关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东吕向阳先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续。本次股份解除质押的具体情况如下：

　　一、股东部分股份解除质押的基本情况

　　二、股份累计质押情况

　　截至公告披露日，吕向阳先生及其一致行动人融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资控股”）所持股份累计质押情况如下：

　　注1：截至公告披露日，吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股权，吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人；

　　注2：融捷投资控股持股数量包含其参与转融通证券出借的股份。

　　三、其他说明

　　截至公告披露日，吕向阳先生和融捷投资控股累计质押股份不存在被强制平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　比亚迪股份有限公司董事会

　　2023年12月22日