炼石航空科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行完毕暨 控股股东、实际控制人变更的公告

　　证券代码：000697       证券简称：*ST炼石       公告编号：2023-134

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、向特定对象发行股票的基本情况

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称 “公司”）向四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称“航投集团”）发行201,484,817股A股普通股股票。

　　二、向特定对象发行股票的进展情况

　　2023年11月29日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于炼石航空科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　2023年12月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　以上具体内容见公司披露于巨潮资讯网（www.cnimfo.com.cn）的相关公告。

　　三、向特定对象发行股票的股份登记情况

　　2023年12月19日，公司向特定对象发行股票发行完毕，公司在巨潮资讯网（www.cnimfo.com.cn）披露了《炼石航空科技股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》等相关公告。

　　2023年12月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　四、本次向特定对象发行股票完成后公控股股东、实际控制人变更情况

　　本次发行前，张政先生系公司控股股东、实际控制人。

　　本次发行完成后，航投集团直接持有公司201,484,817股股票，占本次发行完成后公司总股本的23.08%；航投集团及其一致行动人四川发展引领资本管理有限公司、申万菱信-引领资本1号大股东增持单一资产管理计划合计持有公司282,970,548股股票，占本次发行完成后公司总股本的32.41%。本次发行完成后，航投集团及其一致行动人可以实际支配公司30%以上的股份表决权，且根据公司、航投集团、张政签署的《合作协议》约定，本次发行完成后，航投集团（含航投集团认可主体，该主体符合公司章程约定）有权提名公司董事会的多数席位。本次发行的新增股份上市日为2023年12月28日，本次发行完成后，航投集团成为公司的控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。

　　五、变更后的控股股东及实际控制人的基本情况

　　（一）变更后的控股股东

　　公司名称：四川发展航空产业投资集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510100MA6ARNAHX5

　　成立日期：2021年06月25日

　　注册地址：成都东部新区三岔街6号

　　注册资本：300,000万元

　　法定代表人：熊辉然

　　通讯地址：成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B栋41楼

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（二）变更后的实际控制人

　　变更后的公司实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

　　六、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十二月二十五日

　　证券代码：000697      证券简称：*ST炼石     公告编号：2023-133

　　炼石航空科技股份有限公司董事、

　　监事和高级管理人员持股情况变动的报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800号）同意，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象四川发展航空产业投资集团有限公司发行人民币普通股（A股）201,484,817股，发行价格为每股人民币5.41元，募集资金总额为人民币1,090,032,859.97元，扣除本次发行费用（含税）人民币12,163,417.22元后，募集资金净额为人民币1,077,869,442.75元，公司以上募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2023XAAA5B0313号验资报告。本次发行完成后，公司总股本由671,616,059股增加至873,100,876股。

　　公司现任董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的发行对象。本次发行完成后，公司现任董事、监事和高级管理人员的持股数量未发生变化，其持股比例因本次发行完成后公司总股本增加而被动稀释。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十二月二十五日