深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000061    证券简称：农产品    公告编号：2023-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2023年12月23日（星期六）10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月20日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事12名。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的最新要求，修订公司《独立董事工作规则》。修订后的《独立董事工作规则》及修订对比表详见公司于2023年12月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（二）审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

　　为进一步完善公司内部治理，落实公司董事会秘书任职、履职、聘任及考核评价等相关要求，提升工作效能，根据相关规定制定公司《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于2023年12月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月二十五日

　　证券代码：000061    证券简称：农产品    公告编号：2023-073

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2023年12月23日（星期六）10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月20日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事12名。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的最新要求，修订公司《独立董事工作规则》。修订后的《独立董事工作规则》及修订对比表详见公司于2023年12月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　（二）审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》

　　为进一步完善公司内部治理，落实公司董事会秘书任职、履职、聘任及考核评价等相关要求，提升工作效能，根据相关规定制定公司《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于2023年12月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月二十五日

　　证券代码：000061    证券简称：农产品    公告编号：2023-074

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事梅月欣女士、王丽娜女士的辞呈。因任职时间已满六年，梅月欣女士、王丽娜女士申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。

　　梅月欣女士、王丽娜女士的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，以及董事会专门委员会中独立董事人数未过半数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，梅月欣女士、王丽娜女士的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，梅月欣女士、王丽娜女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将尽快完成独立董事补选工作。

　　截至本公告披露日，梅月欣女士、王丽娜女士未持有公司股份，其承诺遵守相关法律法规关于在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五以及离任后半年内不转让公司股份等相关规定。

　　董事会对梅月欣女士、王丽娜女士任职期间勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月二十五日