珠海华金资本股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2023-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年12月25日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》等。同日，公司还召开了第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。现将有关详情公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　结合监管法规要求及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容与《公司章程》原条款的对比情况如下：

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《股东大会议事规则》修订情况

　　结合监管法规要求及公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容与《股东大会议事规则》原条款的对比情况如下：

　　除上述修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。

　　本次修订《股东大会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《董事会议事规则》修订情况

　　结合监管法规要求及公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容与《董事会议事规则》原条款的对比情况如下：

　　除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

　　本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、《监事会议事规则》修订情况

　　结合监管法规要求及公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容与《监事会议事规则》原条款的对比情况如下：

　　除上述修订外，原《监事会议事规则》其他条款内容保持不变。

　　本次修订《监事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2023年12月26日