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广西东方智造科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告

  股票代码:002175         股票简称:东方智造        公告编号:2023-039

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2023年12月22日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知,于2023年12月25日以通讯方式召开,本次会议由董事长王宋琪先生主持,本公司董事共8名,实际参加会议的董事8名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  董事会审议并通过了下列决议:

  1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

  为规范公司独立董事议事程序,确保独立董事的工作效率和科学决策,促进公司规范运作,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害,现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《广西东方智造科技股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会拟定了新的《独立董事工作制度》。

  公司《独立董事工作制度》详细内容刊登于巨潮资讯网。

  本议案需经股东大会审议,股东大会召开具体时间及安排另行通知,具体以董事会发出股东大会通知公告为准。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  广西东方智造科技股份有限公司董事会

  二二三年十二月二十五日

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