上海龙宇数据股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603003        证券简称：龙宇股份     公告编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路778号上海金陵紫金山大酒店四楼金陵厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长徐增增女士主持会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事何晓云女士因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张晔侃先生出席会议；副总经理程裕先生、马荧女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于选举李解丰为第五届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均已获得出席会议的有表决权股份总数的1/2以上通过；审议的议案1已对持股5%以下的股东单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：雷丹丹、徐雪桦

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海龙宇数据股份有限公司

　　2023年12月26日

　　证券代码：603003       证券简称：龙宇股份        公告编号：2023-046

　　上海龙宇数据股份有限公司

　　第五届监事会第十四次临时会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2023年12月22日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十四次临时会议的通知及会议材料，并于2023年12月25日在上海市浦东新区东方路710号25楼公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　《关于选举监事会主席的议案》

　　监事会选举李解丰先生为公司第五届监事会主席（监事会主席个人简历详见本公告附件），任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　上海龙宇数据股份有限公司

　　2023年12月26日

　　附件：监事会主席个人简历

　　李解丰，男，1962年9月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年1月至今历任上海龙宇数据股份有限公司业务经理、下属子公司副总经理等职务，现任本公司监事会主席、公司业务经理。截至公告披露日，李解丰先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律法规要求的任职资格。