黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛        公告编号：临2023-093

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”，为公司全资子公司）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为3.6亿元，截至本公告披露日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为哈珍宝提供的担保余额为人民币4.6亿元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 公司无对外担保逾期的情况。

　　一、担保情况概述

　　公司于2023年6月26日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年新增为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司、哈珍宝的银行融资分别提供总额不超过人民币5亿元连带责任担保，并授权公司董事长或其授权人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次担保额度有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2023-056号公告）。

　　二、为子公司提供担保的进展情况

　　近日，公司与龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行签订《保证合同》，为全资子公司哈珍宝向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币3.6亿元，保证期限为36个月。上述担保额度在公司2023年第一次临时股东大会批准的额度范围之内。

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　债权人：龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行

　　担保期限：36个月

　　担保金额：人民币3.6亿元（大写：人民币叁亿陆仟万元整）

　　担保范围：保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权及保证担保的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

　　担保方式：保证方式为连带责任保证担保

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保余额人民币11.45亿元，均为对全资子公司进行的担保, 占公司最近一期经审计净资产的16.13%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：603567         证券简称：珍宝岛         公告编号：2023-096

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于

　　召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年1月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月19日   14点00分

　　召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月19日

　　至2024年1月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第七次会议审议通过，详见2023年12月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代理人需提前登记确认。

　　(一)登记方式：拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东，持本人身份证原件和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证原件、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证原件办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证原件办理登记。

　　(二)登记时间：符合出席条件的股东应于2024年1月17日上午9：00—11:00，下午14:00-16:00到本公司一楼贵宾室办理登记手续。

　　(三)登记地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号。

　　(四)异地股东可采用电子邮件的方式登记（须在2024年1月17日16:00前将邮件发送至公司邮箱），在电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

　　（二）通讯地址：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号董事会办公室

　　（三）联系方式：电话：（0451）86811969

　　邮箱：zbddsh@zbdzy.com

　　联系人：吴弘

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛        公告编号：临2023-094

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年12月26日以现场结合通讯的方式在公司3号会议室召开。会议通知已于2023年12月22日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于更换第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　2023年7月28日，中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》并于2023年9月4日起施行。按照以上监管规则要求，审计委员会成员应当系不在上市公司担任高级管理人员的董事担任。

　　为完善公司法人治理结构，提高董事会专门委员会规范运作水平，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，现对公司第五届董事会审计委员会成员进行调整，公司董事、总经理闫久江先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长方同华先生担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：

　　调整前：侯工达（召集人）、闫久江、林瑞超

　　调整后：侯工达（召集人）、方同华、林瑞超

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2023-095），修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　四、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　五、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　六、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　七、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　八、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　九、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<战略与投资委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司战略与投资委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　制定后的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十二、审议并通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年1月19日召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年

　　第一次临时股东大会。会议采用现场表决结合网络投票的方式召开。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2023-096号公告。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛        公告编号：临2023-095

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》，具体修订情况如下：

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2023年12月27日