大商股份有限公司关于修订《公司章程》及修订部分制度的公告

　　证券代码：600694             证券简称：大商股份         编号：2023-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<总经理议事规则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》,并废止《外部信息报送和使用管理制度》及《子公司报告制度》。同日公司第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》和《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、章程修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《大商股股份有限公司章程》进行修订，主要条款修订情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款的主要内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款所涉及条款编号变化，标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，本次变更结果以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　二、修订、废止部分制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，结合公司实际情况，公司修订了部分制度。其中本次修订的《信息披露管理制度》涵盖了《外部信息报送和使用管理制度》及《子公司报告制度》内容，故本次两项制度一同废止。

　　三、备查文件：公司第十一届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　大商股份有限公司董事会

　　2023年12月27日