诺德新材料股份有限公司 关于收到行政处罚告知书 暨湖北黄石铜箔生产基地 在建工程发生火灾事故的进展公告

　　证券代码：600110           证券简称：诺德股份        公告编号：临2023-085

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年7月24日，诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）控股孙公司湖北诺德锂电材料有限公司（以下简称“湖北诺德锂电”）在建工程的局部厂房发生火灾事故。火灾事故发生后，公司对外进行了披露，具体内容详见公司于2023年7月27日披露的《诺德新材料股份有限公司关于湖北黄石铜箔生产基地在建工程发生火灾事故的公告》（公告编号：临2023-049）。

　　2023年12月25日，湖北诺德锂电收到黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局送达的《安全生产行政执法文书行政处罚告知书》（以下简称“行政处罚告知书”）｛（黄开铁）应急告[2023]SG-05号｝，现将具体情况公告如下:

　　一、行政处罚告知书的主要内容

　　经黄石经济技术开发区·铁山区应急管理局查明，2023年7月24日湖北诺德锂电在建的二号厂房发生较大火灾事故，无人员伤亡。湖北诺德锂电对本次火灾事故的发生负有责任。

　　以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，拟对湖北诺德锂电作出处人民币110万元罚款的行政处罚。

　　二、公司采取的措施

　　火灾事故发生后，公司召开事故现场警示教育会，认真吸取本次事故教训，全面开展公司及子公司安全检查，及时排查及消除可能存在的安全隐患，加强安全生产管理，加大职工安全培训教育，切实履行安全生产责任。公司将按照要求及时整改。

　　三、对公司的影响

　　本次事故未对公司造成重大影响，目前公司生产经营正常运行。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：600110        证券简称：诺德股份     公告编号：临2023-084

　　诺德新材料股份有限公司2023年

　　第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　不适用。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：刘颖甜、郭子威

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2023年12月27日