安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证 券代码：603357         证券简称：设计总院       公告编号：2023-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年12月26日

　　（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席9人；

　　2. 公司在任监事3人，出席3人；

　　3. 公司董事会秘书吴潇潇出席会议；

　　4. 公司纪委书记张静、副总经理（副总裁）徐启文、副总经理（副总裁）杨晓明、财务总监陈素洁列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　议案名称：关于聘任公司2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　三、 律师见证情况

　　本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：洪嘉玉律师、李旭律师

　　律师见证结论意见：

　　设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2023-061

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　关于分支机构完成工商注册登记的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议审议情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年9月20日审议通过《关于成立阜阳分公司的议案》，同意在安徽阜阳成立分公司。具体内容详见《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-047）。

　　二、完成工商注册登记情况

　　公司已根据董事会决议完成了工商注册登记手续，取得安徽省阜阳颍州区市场监督管理局颁发的《营业执照》并启动运营，具体工商登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91341202MAD4XT5L7W

　　名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司阜阳分公司

　　类型：其他股份有限公司分公司（上市）

　　经营场所：安徽省阜阳市颍州区奎星苑小区6栋#1单元202室

　　负责人：刘正立

　　经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月27日