厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期 继续展期的公告

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装       公告编号：2023-083号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）于2023年12月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：

　　一、第一期员工持股计划基本情况

　　1、公司分别于2015年4月28日、2015年5月20日召开第三届董事会第十七次会议和2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。有关公告具体内容详见2015年4月30日、2015年5月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、公司于2015年7月24日，在巨潮资讯网发布了《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》，公司第一期员工持股计划完成股票购买，通过二级市场购买方式共买入合兴包装股票4,457,961股，占公司当时总股本的比例为1.20%。本员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年7月24日至2016年7月23日。

　　3、根据公司2015年年度股东大会决议，公司于2016年5月17日实施了2015年度权益分派方案：以公司原有总股本372,490,118股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，不送红股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。本次权益分派实施后，公司第一期员工持股计划合计持有股数变更为12,482,291股。

　　4、截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未减持，合计持有公司股份为12,482,291股，占公司目前总股本的1.01%。

　　二、第一期员工持股计划存续期展期情况

　　根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定：本员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

　　1、公司于2018年5月10日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议，于2018年5月15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期进行展期，存续期延长至2019年5月19日。

　　2、公司于2019年3月6日召开第一期员工持股计划第三次持有人会议，于2019年3月13日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至2020年5月19日。

　　3、公司于2020年3月10日召开第一期员工持股计划第四次持有人会议，于2020年3月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至2021年12月31日。

　　4、公司于2021年12月16日召开第一期员工持股计划第五次持有人会议，于2021年12月23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至2023年12月31日。

　　5、鉴于公司第一期员工持股计划延期后的存续期即将于2023年12月31日到期，基于对公司未来持续发展的信心，为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用。公司于2023年12月20日召开第一期员工持股计划第六次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意本次员工持股计划延长至2025年6月24日，并提交公司董事会审议。公司于2023年12月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期继续进行展期，存续期延长至2025年6月24日止。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。

　　三、备查文件

　　1、 第一期员工持股计划第六次持有人会议决议；

　　2、 第六届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二三年十二月二十六日

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装        公告编号：2023-082号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）第六届董事会第十八次会议于2023年12月26日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2023年12月21日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，关联董事林海生先生、邱素英女士回避表决。

　　根据第一期员工持股计划第六次持有人会议的表决结果，基于对公司未来持续发展的信心，为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，同意公司将第一期员工持股计划存续期延长至2025年6月24日。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

　　《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长兼总经理许晓光先生将不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，同意选举董事邱素英女士为审计委员会委员，与肖虹女士（召集人）、陈守德先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

　　二O二三年十二月二十六日