昆山国力电子科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告

　　证券代码：688103       证券简称：国力股份        公告编号：2023-080

　　转债代码：118035       转债简称：国力转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国力股份”）首次公开发行股票并在科创板上市募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。近日，公司办理完成对部分募集资金专户的注销手续，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证监会核发的《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2450号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,389万股，发行价格为12.04元/股，募集资金总额28,763.56万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币51,135,899.99元后，公司本次募集资金净额为236,499,700.01元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0189号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金存放及专户管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《昆山国力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理等方面作出明确规定及具体规范。

　　公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国工商银行股份有限公司昆山鹿城路支行、交通银行昆山开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、招商银行股份有限公司昆山支行开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

　　三、本次募集资金专户注销情况

　　上述专户募集资金已按规定使用完毕，公司于近日办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

　　特此公告。

　　昆山国力电子科技股份有限公司董事会

　　2023年12月27日