湖南梦洁家纺股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份             公告编号：2023-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席的情况：

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午3:00。

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月26日（星期二）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

　　3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4、 会议召集人：公司董事会。

　　5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生。

　　6、 会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共36人，代表有表决权的股份47,815,870股，占公司股份总数的6.37%。

　　（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份34,097,187股，占公司股份总数的4.54%。

　　（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共26人，代表有表决权的股份13,718,683股，占公司股份总数的1.83%。

　　7、 公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意47,815,870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　2、 审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意47,815,870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　3、 审议通过《2022年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意47,815,870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　4、 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意47,815,870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　5、 审议通过《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：同意47,815,870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意13,478,559票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　6、 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意47,815,870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意13,478,559票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　7、 审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意47,815,870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意13,478,559票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　8、 审议通过《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意47,815,870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意13,478,559票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　该事项为特别表决事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　9、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意47,053,116票，占参加会议有表决权股份总数的98.40%；反对票为762,754票，占参加会议有表决权股份总数的1.60%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　10、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意47,053,116票，占参加会议有表决权股份总数的98.40%；反对票为762,754票，占参加会议有表决权股份总数的1.60%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　11、 审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：同意47,815,870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　12、 审议通过《2023年董事薪酬方案》

　　表决结果：同意47,815,870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意13,478,559票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　13、 审议通过《2023年监事薪酬方案》

　　表决结果：同意47,815,870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意13,478,559票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　14、 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　　表决结果：同意47,815,870票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意13,478,559票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.00%；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　三、 律师出具的法律意见书

　　1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、 律师姓名：熊洪朋、杨可鑫

　　3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

　　2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2023年12月27日