有研半导体硅材料股份公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度并办理备案登记的公告

　　证券代码：688432          证券简称：有研硅         公告编号：2023-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》相关情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

　　上述事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时提请公司股东大会授权董事会及公司相关人员办理修订《公司章程》后的工商备案登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、制定及修订部分公司治理制度情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司制定及修订了部分治理制度，具体如下：

　　上述制定及修订的制度已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东大会审议，修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　有研半导体硅材料股份公司董事会

　　2023年12月28日