浙江正特股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001238        证券简称：浙江正特        公告编号：2023-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

　　（三）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:30。

　　2、网络投票时间：2023年12月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（四）现场会议地点：浙江省临海市东方大道811号二楼会议室

　　（五）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表股份数为76,923,700股，占公司有表决权股份总数的69.9306%。

　　1、参加现场会议的股东及股东代理人4名，代表股份数为76,921,500股，占公司有表决权股份总数的69.9286%。

　　2、通过网络投票的股东及股东代理人共2名，代表股份数为2,200股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）3人，代表股份数为3,673,450股，占公司有表决权股份总数的3.3395%。

　　（六）本次股东大会由董事长陈永辉先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京植德律师事务所见证律师出席了本次股东大会。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决：

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：同意76,921,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%，反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,671,250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9401%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0599%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　议案2.01审议通过《股东大会议事规则》

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：同意76,921,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%，反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,671,250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9401%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0599%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.02审议通过《董事会议事规则》

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：同意76,921,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%，反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,671,250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9401%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0599%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.03审议通过《监事会议事规则》

　　本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　表决情况：同意76,921,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%，反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,671,250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9401%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0599%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.04审议通过《募集资金管理制度》

　　表决情况：同意76,921,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%，反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,671,250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9401%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0599%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.05审议通过《独立董事工作制度》

　　表决情况：同意76,921,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%，反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,671,250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9401%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0599%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.06审议通过《对外担保管理制度》

　　表决情况：同意76,921,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%，反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,671,250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9401%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0599%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.07审议通过《关联交易管理制度》

　　表决情况：同意76,921,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%，反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,671,250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9401%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0599%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京植德律师事务所杜莉莉律师、谭燕蓉律师出席见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《浙江正特股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京植德律师事务所关于浙江正特股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江正特股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日