航天信息股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息                编号：2023-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第十七次会议于2023年12月27日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月20日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于修订《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》的议案

　　同意修订后的《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》。

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于公司2023年工资总额预算的议案

　　根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意航天信息2023年工资总额预算方案，并授权董事长办公会依据航天信息整体业绩情况，在不超过2022年工资总额的范围内，对工资总额预算进行调整。

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于公司经理层成员2022年度薪酬兑现标准的议案

　　同意关于公司经理层成员2022年度薪酬兑现标准。

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　4、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

　　同意公司2024年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过85.45亿元，其中预计与集团财务公司关联存款业务60亿元，关联贷款业务20亿元，预计与关联方发生其他业务类别的关联交易总额5.45亿元。具体详见《航天信息股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（2023-039）。

　　本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。

　　本议案经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

　　5、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

　　同意公司于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2023-040）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：600271            证券简称：航天信息            编号：2023-041

　　航天信息股份有限公司

　　关于变更签字会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议，于2023年5月29日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，同意公司2023年聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司年度审计机构，期限一年。具体详见公司于2023年3月31日披露的《航天信息股份有限公司关于聘任2023年度会计师事务所的公告》（2023-012）。

　　近日，公司收到中审众环送达的《关于航天信息股份有限公司项目签字注册会计师变更的告知函》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次签字会计师变更的基本情况

　　中审众环作为公司2023年度审计机构，原指派张力、冯海英作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于冯海英工作调整，中审众环现委派注册会计师苏云龙替换冯海英作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师并完成相关工作，变更后签字注册会计师为张力、苏云龙。

　　二、本次变更人员的基本信息

　　（一）基本信息

　　苏云龙，注册会计师，2023年取得注册会计师证书，2019年1月开始在证券资格事务所从事审计业务，2020年5月加入中审众环，先后为北京航空材料研究院股份有限公司、北京宝辰工程管理股份有限公司等公司提供年报审计及内控审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

　　（二）诚信记录情况及独立性说明

　　苏云龙先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：600271           证券简称：航天信息            编号：2023-038

　　航天信息股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届监事会第九次会议于2023年12月27日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月20日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

　　公司监事会对2024年日常关联交易预计事项发表如下审核意见：公司与关联方之间发生的关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司监事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：600271            证券简称：航天信息            编号：2023-039

　　航天信息股份有限公司关于

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2024年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

　　● 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、2024年日常关联交易预计履行的审议程序

　　2023年12月27日，公司第八届董事会第十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2024年度日常关联交易预计事项，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决，三名独立董事同意该议案。本事项尚需提交股东大会审议。中国航天科工集团有限公司等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。

　　上述议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注1：上述实际发生金额未经审计。公司2023年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，个别单项预计金额与实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择，公司根据实际发生额相应调整了2024年预计关联交易项目的业务规模，不存在损害公司及股东利益的情形。此外，因统计的实际发生金额截止至2023年11月，2023年12月的关联交易金额尚未计入，也导致实际发生情况与预计产生差异。

　　注2：上述财务公司存贷款实际发生金额为截至11月30日公司在财务公司的存贷款余额，期间内贷款发生额为3,500万元，日最高存款余额为574,006.80万元，日最高贷款余额为11,200万元，下同。

　　3、2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　2024年，航天信息将在遵循市场公平的原则下，继续和关联方开展与日常经营相关的关联交易，全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过85.45亿元。具体交易事项预计如下：

　　单位：万元

　　注1：上述实际发生金额未经审计。

　　注2：本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因为“根据公司2024年业务计划预计”。

　　注3：因公司经营管理模式及工作计划，公司与中国航天科工集团有限公司及其所属单位（不含财务公司）发生的日常关联交易主体具有不确定性且交易主体数量众多，因此均以同一控制为口径合并列式。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、中国航天科工集团有限公司

　　统一社会信用代码：91110000710925243K

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：北京市海淀区阜成路8号

　　注册资本：1,870,000万元

　　成立时间：1999年6月29日

　　法定代表人：袁洁

　　经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

　　主要股东：国务院国有资产监督管理委员会100%持股。

　　2、航天科工财务有限责任公司

　　统一社会信用代码：911100007109288907

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层

　　注册资本：438,489万元

　　成立时间：2001年10月10日

　　法定代表人：王厚勇

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

　　主要股东：中国航天科工集团有限公司持股40.40%，中国航天三江集团有限公司持股13.32%，中国长峰机电技术研究设计院持股12.08%，中国航天科工飞航技术研究院持股12.08%。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　根据公司前期关联交易执行情况，上述关联方能够遵守协议的约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，上述关联方是依法存续且正常经营的单位，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况良好，具备正常的履约及支付能力，不会给交易双方的经营带来风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

　　公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方之间进行与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

　　公司预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：600271                   证券简称：航天信息                   公告编号：2023-040

　　航天信息股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年1月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月15日  10点00分

　　召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月15日

　　至2024年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获得公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，具体事项参见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、北京航天爱威电子技术有限公司、北京机电工程总体设计部、北京航星机器制造有限公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司、航天科工资产管理有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）

　　2、法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。

　　（二）登记时间拟为：

　　2024年1月9日至2024年1月14日（上午9：00-11：00 下午14：00-16：00）

　　（三）登记地点：

　　北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

　　（四）登记方式：

　　拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、电子邮件的方式进行登记。

　　（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

　　六、 其他事项

　　本次现场会议预期会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。

　　会务联系人：齐迹、徐季玮

　　联系电话：010-88896053

　　电子邮件：ir_htxx@aisino.com

　　邮编：100195

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　航天信息股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　航天信息股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：     年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。