铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600577             证券简称：精达股份           公告编号：2023-068

　　债券代码：110074             债券简称：精达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2023年12月27日以现场结合通讯表决方式召开。

　　2、本次会议通知已于2023年12月20日发出，并以电话方式确认。

　　3、应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。

　　4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司预计2024年度对外担保额度的议案》；

　　同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年12月28日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

　　2、审议通过了公司《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

　　同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年12月28日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份会计师事务所选聘制度》。

　　3、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会相关议案尚需提交公司股东大会进行审议，现决定于2024年1月12日召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于2023年12月28日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：600577            证券简称：精达股份               公告编号：2023-069

　　债券代码：110074            债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于2024年度对外担保额度预计的公告

　　重要内容提示：

　　●铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）将为10家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币500,000万元的担保。

　　●被担保人名称：铜陵精达漆包线有限公司（以下简称“铜陵精达”）、 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称“铜陵精迅”）、广东精达漆包线有限公司（以下简称“广东精达”）、天津精达漆包线有限公司（以下简称“天津精达”）、铜陵精达新技术开发有限公司（以下简称“精达新技术”）、江苏顶科线材有限公司（以下简称“江苏顶科”）、铜陵顶科线材有限公司（以下简称“铜陵顶科”）、广东精迅特种线材有限公司（以下简称“广东精迅”）、精达香港国际发展有限公司（以下简称“精达香港”）、铜陵科锐新材制造有限公司（以下简称“铜陵科锐”）。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：0万元

　　●特别风险提示：截止公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币266,945万元，占最近一期经审计净资产的49.72%。本次担保额度预计事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司下属公司的业务发展需要，2023年12月27日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司预计2024年度对外担保额度的议案》，董事会同意公司为10家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币500,000万元的担保。此项担保为子公司、孙公司向银行申请综合授信业务担保，担保方式为公司提供连带责任担保。

　　本次担保事项自本议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

　　二、担保预计基本情况

　　单位：万元

　　其中：资产负债率70%以上全资子公司全年预计发生担保总额为65,000万元；资产负债率低于70%全资子公司及孙公司全年预计发生担保总额为435,000万元。

　　在年度预计总额未突破的前提下，各公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司、孙公司）；调剂发生时资产负债率高于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，调剂发生时资产负债率低于70%的子公司、孙公司之间的担保额度可以调剂使用。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）铜陵精达漆包线有限公司

　　1、成立日期：2008年4月10日

　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：40,000万元人民币

　　5、经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆的生产和销售及售后服务。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额191,199.01万元，净资产57,209.41万元，2022年度实现营业收入457,287.82万元，净利润为 11,590.83万元（以上数据已经审计）。

　　截止 2023年9月30日，资产总额235,489.10万元，净资产86,123.97万元，2023年1-9月营业收入417,128.20万元，净利润为10,063.56万元（以上数据未经审计）。

　　（二）铜陵精迅特种漆包线有限责任公司

　　1、成立日期：2003年4月4日

　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：23,501万元人民币

　　5、经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、 零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外）。漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额134,785.52万元，净资产64,291.94万元，2022年度实现营业收入156,932.14万元，净利润为9,135.66万元（以上数据已经审计）。

　　截止2023年9月30日，资产总额117,634.25万元，净资产64,802.18万元，2023年1-9月实现营业收入129,043.27万元，净利润为6,899.25万元（以上数据未经审计）。

　　（三）广东精达漆包线有限公司

　　1、成立日期：2002年9月16日

　　2、住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路18号

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：19,379.283868万元人民币

　　5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额214,633.98万元，净资产60,864.99万元，2022年度实现营业收入405,296.56万元，净利润为4,547.85万元（以上数据已经审计）。

　　截止2023年9月30日，资产总额162,520.47万元，净资产62,740.42万元，2023年1-9月营业收入260,341.83万元，净利润为4,661.45万元（以上数据未经审计）。

　　（四）天津精达漆包线有限公司

　　1、成立日期：2004年5月20日

　　2、住所：天津东丽经济开发区四纬路

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：9,835万元人民币

　　5、经营范围：制造并销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额118,047.70万元，净资产31,050.49万元，2022年度实现营业收入222,646.07万元，净利润为 4,654.58 万元（以上数据已经审计）。

　　截止2023年9月30日，资产总额112,639.47万元，净资产31,432.98万元，2023年1-9月营业收入166,753.01万元，净利润为3,280.81万元（以上数据未经审计）。

　　（五）铜陵精达新技术开发有限公司

　　1、成立日期：2013年1月11日

　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

　　3、法定代表人：汪林

　　4、注册资本：25,000万元人民币

　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：电线、电缆制造（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、关联关系：公司全资孙公司

　　7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额39,016.08万元，净资产4,837.91万元，2022年度实现营业收入0万元，净利润为1.52万元（以上数据已经审计）。

　　截止2023年9月30日，资产总额60,605.74万元，净资产24,461.03万元，2023年1-9月实现营业收入2,089.49万元，净利润为-376.88万元（以上数据未经审计）。

　　（六）江苏顶科线材有限公司

　　1、成立日期：2007年6月27日

　　2、住所： 常熟高新技术产业开发区金门路39号

　　3、法定代表人：陈鼎彪

　　4、注册资本：15,525.695006万元人民币

　　5、经营范围：从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产制造，销售自产产品并提供售后服务；道路普通货物运输，从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、关联关系：公司全资孙公司

　　7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额38,548.99万元，净资产17,173.80万元，2022年度实现营业收入 131,592.69万元，净利润为1,868.94万元（以上数据已经审计）。

　　截止2023年9月30日，资产总额50,491.79万元，净资产18,943.01万元，2023年1-9月实现营业收入88,251.97万元，净利润为1,724.86万元（以上数据未经审计）。

　　（七）铜陵顶科线材有限公司

　　1、成立日期：2001年06月15日

　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

　　3、法定代表人：陈鼎彪

　　4、注册资本：10,000万元人民币

　　5、经营范围：合金材料、镀锡线、镀银线、镀镍线、汽车电子线、束绞线、编织线、束绳线产品的制造与销售，公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额119,324.88万元，净资产52,246.64万元，2022年度实现营业收入239,470.09万元，净利润为 4,965.71万元（以上数据已经审计）。

　　截止2023年9月30日，资产总额119,081.22万元，净资产50,239.37万元，2023年1-9月实现营业收入156,270.05万元，净利润为2,633.43万元（以上数据未经审计）

　　（八）广东精迅特种线材有限公司

　　1、成立日期：2011年1月17日

　　2、住所：佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段广东精工里亚特种线材有限公司厂房一期

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：13,503.8617万人民币

　　5、经营范围：生产经营各种电磁线、裸铜线及电线电缆。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2022年12月31日，资产总额45,261.62万元，净资产20,904.72万元，2022年度实现营业收入56,365.01万元，净利润为2,381.07万元（以上数据已经审计）。

　　截止2023年9月30日，资产总额36,768.83万元，净资产21,206.92万元，2023年1-9月实现营业收入46,965.63万元，净利润为1,731.04万元（以上数据未经审计）。

　　（九）精达香港国际发展有限公司

　　1、成立日期：2004年11月10日

　　2、住所：香港九龙尖沙嘴东部么地道77号华懋广场10楼

　　3、法定代表人：金军

　　4、注册资本：8,100万美元

　　5、经营范围：除法律禁止外的无限制对外投资。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止 2022年12月31日，资产总额76,471.75万元，净资产72,494.53万元，2022年度实现营业收入0万元，净利润为-1,199.94万元 （以上数据已经审计,港币折算为人民币）。

　　截止 2023年9月30日，资产总额77,086.52万元，净资产73,117.15万元，2023年1-9月营业收入0万元，净利润为622.62万元（以上数据未经审计，港币折算为人民币）。

　　（十）铜陵科锐新材制造有限公司

　　1、成立日期：2022年12月12日

　　2、住所： 安徽省铜陵市经济技术开发区泰山大道北段1727号

　　3、法定代表人：秦兵

　　4、注册资本：1,000万元人民币

　　5、经营范围：有色金属压延加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　6、关联关系：公司全资子公司

　　7、主要财务指标：截止2023年9月30日，资产总额3,614.54 万元，净资产1,005.24万元，2023年1-9月营业收入0万元，净利润为5.24万元（以上数据未经审计）。

　　四、担保协议情况

　　1、公司预计的2024年度担保事项是公司对合并报表范围内子公司、孙公司提供担保，担保事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保方式等事项以实际签署的相关合同/协议内容为准。

　　2、公司预计的2024年度担保事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月。

　　3、董事会提请股东大会授权董事长在担保的额度范围内确定担保方式、担保金额、担保期限等内容，并授权其签署担保事项相关的合同/协议等文件，具体事项以实际签署的担保合同/协议为准。

　　4、公司本次担保事项是基于公司业务发展情况的预计，在上述授权范围、额度及期限内发生的担保事项不再另行履行审议程序。

　　五、董事会意见

　　董事会认为公司为下属公司提供担保，有利于下属公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。 公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司累计对外担保总额为人民币266,945万元（不含本次调整的担额度），全部为对子公司、孙公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的49.72%，公司没有逾期的对外担保。

　　七、备查文件目录

　　公司第八届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会                                                           2023年12月28日

　　证券代码：600577         证券简称：精达股份        公告编号：2023-070

　　债券代码：110074         债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于

　　召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年1月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月12日 9点45分

　　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月12日

　　至2024年1月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详情见公司董事会于2023年12月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所做的相关信息披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年1月9日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。

　　4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　六、其他事项

　　与会人员住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2023-12-28

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月12日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。