天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议的公告

　　股票代码：002354          股票简称：天娱数科         编号：2023-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2023年12月27日

　　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2023年12月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023年12月27日9:15—15:00。

　　4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；

　　5、会议主持人：公司董事长徐德伟；

　　6、会议的通知：公司2023年12月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》；

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计31人，代表股份66,380,095股，占上市公司总股份的4.0119%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数62,615,637股，占上市公司总股份的3.7844%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东27人，代表股份3,764,458股，占上市公司总股份的0.2275%。

　　会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、 议案的审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

　　具体表决结果为：

　　提案1、《关于聘任2023年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意：66,333,795股，占出席会议所有股东所持股份的99.9303%；反对：46,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0696%；弃权：100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意：66,333,795股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9303%；反对：46,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0696%；弃权：100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

　　上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　提案2、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意：66,333,795股，占出席会议所有股东所持股份的99.9303%；反对：46,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0696%；弃权：100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意：66,333,795股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9303%；反对：46,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0696%；弃权：100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

　　上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　提案3、《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意：66,333,795股，占出席会议所有股东所持股份的99.9303%；反对：46,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0696%；弃权：100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意：66,333,795股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9303%；反对：46,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0696%；弃权：100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0002%。

　　上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　四、 律师见证情况

　　北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、王中乾律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市京都（大连）律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司召开2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

　　2023年12月27日