光大证券股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：601788          股票简称：光大证券          公告编号：临2023-059

　　H股代码：6178             H股简称：光大证券

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十二次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出。会议于2023年12月27日上午10:30以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。其中，赵陵先生、刘秋明先生现场参会；陈明坚先生、王勇先生、任永平先生、殷俊明先生以视频方式参会；宋炳方先生、尹岩武先生、谢松先生、浦伟光先生、刘运宏先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

　　公司董事经认真审议，通过了《关于公司董事及高管2022年度考核情况及薪酬方案的议案》。

　　本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过，独立董事发表了独立意见。

　　公司董事长、执行董事赵陵先生，执行董事、总裁刘秋明先生回避表决。董事薪酬尚需提交公司股东大会。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：601788          股票简称：光大证券          公告编号：临2023-060

　　H股代码：6178             H股简称：光大证券

　　光大证券股份有限公司

　　第六届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十二次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出。会议于2023年12月27日下午14:00以视频方式召开。本次会议应到监事8人，实到监事8人。全体监事以视频方式出席会议。梁毅先生主持本次会议，公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

　　公司监事经认真审议，通过了《关于公司监事长2022年度考核情况及薪酬方案的议案》。

　　公司监事长梁毅先生回避表决。监事长薪酬尚需提交公司股东大会。

　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月28日