赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于向控股子公司上海赤金厦钨 金属资源有限公司增资的公告

　　证券代码：600988       证券简称：赤峰黄金         公告编号：2023-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 增资标的名称：上海赤金厦钨金属资源有限公司（简称“赤金厦钨”）

　　● 增资金额：人民币17,340万元

　　● 本次增资不构成关联交易和重大资产重组

　　● 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）本次向赤金厦钨增资，已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。

　　一、 增资情况概述

　　（一）增资基本情况

　　为满足公司控股子公司赤金厦钨的发展战略和经营发展需求，公司拟与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）共同以货币出资方式将赤金厦钨的注册资本由人民币6,000万元增加至40,000万元，双方按本次增资前各自持有赤金厦钨股权比例同比例增资，本次增资公司出资金额为人民币17,340万元，资金来源为公司自有或自筹资金；厦门钨业增资金额为16,660万元。本次增资后，赤金厦钨的注册资本增加至人民币40,000万元，股权结构不变，公司持有其51%股权，厦门钨业持有其49%股权。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年12月27日召开的公司第八届董事会第二十四次会议以10票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司上海赤金厦钨金属资源有限公司增资的议案》，同意本次向赤金厦钨增资事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的相关规定，本次对赤金厦钨增资事项已由公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　（三）公司本次向赤金厦钨增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 增资标的基本情况

　　1. 公司名称：上海赤金厦钨金属资源有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91310107MAC3A0102L

　　3. 类型：其他有限责任公司

　　4. 法定代表人：傅学生

　　5. 注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄11号4楼402室-22

　　6. 经营范围：一般项目:稀土功能材料销售;金属矿石销售;金属材料销售;新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；冶金专用设备销售；稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；选矿；有色金属铸造；金属材料制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7. 本次增资前注册资本：人民币6,000万元

　　8. 本次增资之前，赤金厦钨的股权结构如下：

　　9. 本次新增注册资本：人民币34,000万元，其中公司增资17,340万元。

　　10. 本次增资的出资方式：货币出资

　　11. 董事会及管理层人员安排：赤金厦钨系公司控股子公司，本次增资不会造成其董事会及管理人员的重大变化。

　　12. 主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　说明：赤金厦钨2022年度财务报表经具有从事证券、期货业务资格的安永会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年第三季度财务报表未经审计。

　　三、 本次增资涉及的其他增资方基本情况

　　名称：厦门钨业股份有限公司

　　统一社会信用代码：91350200155013367M

　　成立时间：1997年12月30日

　　注册地：福建省厦门市海沧区柯井社

　　主要办公地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21-22层

　　法定代表人：黄长庚

　　注册资本：人民币141,828.52万元

　　经营范围：包括钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易。

　　厦门钨业最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　四、 增资协议的主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　乙方：厦门钨业股份有限公司

　　丙方：上海赤金厦钨金属资源有限公司

　　（二）增资方案

　　1.增资额

　　各方确认本次增资34,000万元，赤峰黄金和厦门钨业同比例增资，即赤峰黄金增资17,340万元，厦门钨业增资16,660元。按本协议之规定增资后，赤金厦钨注册资本由人民币6,000万元增至40,000万元。

　　2.本次增资完成之后，赤金厦钨的股权结构如下：

　　（三）缴付出资的时间

　　在本协议生效后，赤峰黄金和厦门钨业应于2024年1月31日前将其所认购的全部增资款缴付至赤金厦钨指定账户。

　　（四）违约责任

　　任何一方违反本协议约定，他方可以要求或采取本协议和法律所允许的补救措施，包括但不限于要求实际履行或继续履行、赔偿损失和承担违约责任。

　　（五）协议生效条件

　　协议经各方签章后生效。

　　五、 本次增资对上市公司的影响

　　1. 赤金厦钨是公司与厦门钨业共同成立的合资公司，旨在充分利用各自优势，打造稀土资源合作开发平台，有利于实现双方优势互补、互惠共赢、共同发展的目标。本次增资有利于增强赤金厦钨资金实力，增强本公司稀土资源开发的综合竞争力，推进稀土资源的开发利用，符合本公司战略规划和经营发展的需要。

　　2. 本次增资对公司2023年度财务状况及经营成果不会产生直接的重大影响；对公司长期发展的影响需视后续赤金厦钨运营情况而定，最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准。

　　3. 本次增资后，公司仍持有赤金厦钨51%股权，仍纳入公司合并报表范围。

　　4. 本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　六、 本次增资的风险分析

　　公司本次以自有或自筹资金对赤金厦钨增资，符合公司战略规划和业务发展需要，赤金厦钨的实际运营可能面临国家政策、项目所在地政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理等方面带来的风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注控股子公司的经营状况，采取适当管理措施加强风险管控以获得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月28日

　　证券代码：600988       证券简称：赤峰黄金         公告编号：2023-073

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　关于控股股东及其一致行动人

　　股份质押及解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 李金阳女士直接持有赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）190,410,595股股份，占公司总股本的11.44%。本次解除股份质押后，李金阳女士累计质押所持股份106,282,000股，占其所持有公司股份数量的55.82%，占公司总股本的6.39%。

　　● 李金阳女士的一致行动人烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（简称“瀚丰中兴”）持有公司51,515,151股股份，占公司总股本的3.10%。本次股票质押后，瀚丰中兴累计质押股票27,533,040股，占其所持有公司股数的53.45%，占公司总股本的1.65%。

　　● 李金阳女士及其一致行动人瀚丰中兴合计持有公司241,925,746股股份，占公司总股本的14.54%。本次质押及解除股票质押后，李金阳女士及其一致行动人累计质押股份133,815,040股，占其合计持有公司股数的55.31%，占公司总股本的8.04%。

　　公司于2023年12月27日收到控股股东李金阳女士及其一致行动人瀚丰中兴的通知，李金阳女士将其质押的部分赤峰黄金股份办理了解除质押手续；瀚丰中兴以其所持有的部分赤峰黄金股份办理了股票质押式回购交易。现将具体事项公告如下：

　　一、股份解除质押情况

　　1. 本次解除质押情况

　　截至本公告发布之日，李金阳女士本次解除质押的股份没有用于后续质押的计划。未来若发生相关事项，将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。

　　二、股份质押情况

　　2023年12月25日，瀚丰中兴将其持有的27,533,040股赤峰黄金股份在广发证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易以进行融资。本次股份质押情况如下：

　　三、股东累计质押股份情况

　　李金阳女士与瀚丰中兴系一致行动人。截至本公告发布之日，李金阳女士及其一致行动人股份质押情况如下：

　　注：上述比例加总数与合计数如存在尾差系四舍五入所致。

　　四、上市公司控股股东股份质押情况

　　1、李金阳女士及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为106,282,000股，占李金阳女士及其一致行动人共同持有公司股数43.93%，占公司总股本的6.39%，对应融资本金余额为人民币51,476.30万元；未来一年内（不包含半年内）到期的质押股份数量为27,533,040股，占李金阳女士及其一致行动人共同持有公司股数的11.38%，占公司总股本的1.65%，对应融资本金余额为人民币15,000.00万元。

　　李金阳女士及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来资金还款来源主要包括投资收益、个人收入等，质押风险可控。

　　2、李金阳女士及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、李金阳女士及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力、日常管理产生不利影响，不会导致公司控制权发生变更。李金阳女士及其一致行动人不存在正在履行的业绩补偿义务。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董 事 会

　　2023年12月28日