中国船舶重工股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临2023-059

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年12月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司章程>的议案》

　　表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司关于修订公司章程的公告》及《中国船舶重工股份有限公司章程（2023年12月修订）》。

　　（二）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）》。

　　（三）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）》。

　　（四）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会工作制度（2023年12月修订）》。

　　（五）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司董事会提名委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司董事会提名委员会工作制度（2023年12月修订）》。

　　（六）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度（2023年12月修订）》。

　　（七）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司董事会战略委员会工作制度>的议案》

　　表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《中国船舶重工股份有限公司董事会战略委员会工作制度（2023年12月修订）》。

　　（八）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意召开公司2024年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并向公司股东发出召开公司2024年第一次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

　　表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十七日

　　证券代码：601989        证券简称：中国重工       公告编号：临2023-060

　　中国船舶重工股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<中国船舶重工股份有限公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、章程修订原因

　　为进一步健全公司规章制度，提升公司治理水平，公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对现行有效的《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

　　二、章程修订前后对照

　　除上述条款外，《公司章程》其余条款内容保持不变。

　　本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十七日