瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于更换董事的公告

　　证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2023-112

　　转债代码：127065        转债简称：瑞鹄转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东芜湖奇瑞科技有限公司发来的《董事委派函》，提名戚士龙先生为公司董事候选人（戚士龙先生简历见附件），李立忠先生拟不再担任公司董事。本事项将作为股东提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。戚士龙先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。股东大会审议通过之后，李立忠先生将不再担任公司第三届董事会董事及董事会下设委员会相关职务。

　　截至本公告日，公司股东芜湖奇瑞科技有限公司持股比例为13.61%，符合《公司章程》中关于股东提名董事候选人的规定。

　　李立忠先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事应尽的职责与义务，公司对李立忠先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月27日

　　附件：戚士龙先生简历：

　　戚士龙先生，男，出生于1980年6月，中国国籍，中共党员，硕士学历。2003年7月至2009年6月，就职于奇瑞汽车股份有限公司，任财务部预算科主管、科长；2009年6月至2015年7月，就职于奇瑞汽车股份有限公司，任财务部资金税务部部长；2015年7月至2018年11月，就职于奇瑞汽车股份有限公司，任财务部副总监；2018年11月至2021年5月，就职于奇瑞汽车股份有限公司，任总经理助理兼财务部执行总监；2021年5月至今任奇瑞汽车股份有限公司副总经理；2022年1月至今任芜湖奇瑞科技有限公司董事长。

　　截至本公告日，戚士龙先生未持有公司股份，除上述任职之外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在相关法律法规中规定的不得担任公司董事的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　证券代码：002997       证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2023-115

　　转债代码：127065       转债简称：瑞鹄转债

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年12月27日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年12月17日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，董事会一致认为：公司2024年度日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。2024年度日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议通过，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事柴震先生、李立忠先生、吴春生先生回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　（二）审议通过《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》

　　经审议，董事会一致认为：公司关于与控股股东子公司日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。关于与控股股东子公司日常关联交易预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议通过，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事柴震先生、吴春生先生回避表决。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的公告》。

　　（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，同意公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（五）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

　　（六）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变化情况和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的修订情况，公司董事会对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等共计24项制度进行修订。

　　其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》、《累积投票实施细则》需提交股东大会进行审议。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于更换董事的议案》

　　经审议，同意提名戚士龙先生为公司第三届董事会候选人，戚士龙先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换董事的公告》。

　　（八）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

　　（九）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、第三届监事会第十五次会议决议；

　　3、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

　　4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见；

　　5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司与控股股东子公司日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：002997         证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2023-116

　　转债代码：127065         转债简称：瑞鹄转债

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年12月27日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年12月17日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果为：3 票赞成、0票反对、0票弃权。关联监事傅威连先生、张昊先生回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　（二）审议通过《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果为：4票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联监事傅威连先生回避表决。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与控股股东子公司日常关联交易预计的公告》。

　　（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，我们认为：在确保公司正常生产运营的情况下，公司使用不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，符合相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（五）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

　　表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

　　（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》（2023年12月修订） 。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：002997         证券简称：瑞鹄模具       公告编号：2023-111

　　转债代码：127065         转债简称：瑞鹄转债

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　容诚会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司担任审计机构的独立性要求，在以前年度担任公司审计机构期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。

　　因此，公司拟继续聘请容诚会计师事务所担任公司2023年度审计机构，负责本公司2023年报审计工作，本期年报审计费用为70万元（未税），内控审计费用为20万元（未税）。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

　　容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对瑞鹄汽车模具股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日北京金融法院就乐视网投资者起诉乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、平安证券、中泰证券、中德证券、利安达有限和利安达特普、华普天健有限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述赔偿责任案作出一审判决，判决华普天健有限和容诚特普会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内（金额约2038万元）与被告乐视网承担连带赔偿责任。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 11次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。

　　10名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：陈莲，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为瑞鹄汽车模具股份公司提供审计服务；近三年签署过瑞鹄模具（002997）、楚江新材（002171）、富春染织（605189）、三联锻造（001282）、百甲科技（835857）等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：崔芳林，2017年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过楚江新材（002171）、埃夫特（688165）、安纳达（002136）、长信科技（300088）等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：蒋玲玲，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过埃夫特（688165）上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：欧昌献，2009 年成为中国注册会计师， 2006 年开始从事上市公司审计业务， 2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过楚江新材（002171）、德赛西威（002920）、英集芯（688209）等多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人陈莲、签字注册会计师崔芳林、签字注册会计师蒋玲玲、项目质量复核人欧昌献近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　本期年报审计费用为70万元（未税），内控审计费用为20万元（未税）。

　　三、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会履职情况

　　公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为容诚会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘容诚会计师事务所为公司2023年度的审计机构。

　　2、独立董事审议情况

　　公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司第三届董事会第十七次会议审议。公司全体独立董事同意推荐续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

　　3、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构。本议案尚须公司2024年第一次临时股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　4、生效日期

　　本议案尚须公司2024年第一次临时股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、 报备文件

　　1、第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；

　　3、拟聘任容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具         公告编号：2023-113

　　转债代码：127065        转债简称：瑞鹄转债

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司关于调整

　　第三届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，结合公司实际情况，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：

　　调整前：王慧霞女士（独立董事，主任委员）、吴春生先生（非独立董事）、张大林先生（独立董事）

　　调整后：王慧霞女士（独立董事，主任委员）、杨本宏先生（非独立董事）、张大林先生（独立董事）

　　以上人员任期与第三届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。

　　特此公告。

　　瑞鹄汽车模具股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月27日